证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-040
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：
序 制度名称 变更情况 是否需要提交
号 股东大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《独立董事行为准则》 废除 是
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议制度》 新增 否
9 《董事、监事薪酬管理制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是

11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《募集资金管理制度》 修订 是
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否
15 《内部审计制度》 修订 否
16 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
17 《独立董事年报工作规程》 修订 否
18 《会计师事务所选聘制度》 新增 否
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 19 日