山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
（李济东）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在 2023 年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人 2023年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李济东，男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任财务科副科长，科长，总会计师；2001年1月至2006年4月任胜利油田有限公司财务资产处副处长，处长，副总会计师；2006年5月至2010年10月在中国化工集团任监事部副主任，审计局副局长；2011年4月至2015年5月在山东省胜通钢帘线有限公司任副总经理。2015年6月退休。
二、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2023年公司共计召开八次董事会和三次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行
了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表
决权。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合
公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均
投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、发表的事前认可及独立意见
1、2023年度，本人发表事前认可意见的情况如下：
序号 召开日期 会议届次 事前认可意见 意见
1、关于《关于确认2022年度日常关联交易及2023
2023 年 4 第五届董事 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
1 月 16 日 会第六次会 2、关于《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普 同意
议 通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》的事
前认可意见
2023 年 7 第五届董事 1、关于放弃优先购买权暨关联交易的事前认可意
2 月 5 日 会第八次会 见 同意
议
2023 年 10 第五届董事 1、关于追加关联方及2023年度日常关联交易预计
3 月 25 日 会第十次会 额度的事前认可意见 同意
议
2023 年 10 第五届董事 1、关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行
4 月 29 日 会第十一次 股权重组并签署框架协议暨关联交易的事前认可 同意
会议 意见
2、2023年度，本人发表独立意见的情况如下：
序 召开日期 会议届次 独立意见 意见
号
2023 年 第五届董事 1、《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》的独立
1 1 月 12 会第五次会 意见 同意
日 议
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
2023 年 第五届董事 2、公司对外担保情况的独立意见
2 4 月 16 会第六次会 3、关于《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日 同意
日 议 常关联交易预计的议案》的独立意见
4、关于《公司2022年度利润分配预案》的独立意见
5、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的独立

意见
6、关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的独立意见
7、《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项说
明》的独立意见
8、关于《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构的议案》的独立意见
9、《关于开展外汇衍生品交易业务》的独立意见
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的独
立意见
11、《关于会计政策变更》的独立意见
2023 年 第五届董事
3 7 月 5 会第八次会 1、关于放弃优先购买权暨关联交易的独立意见 同意
日 议
2023 年 第五届董事 1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
4 8 月 7 会第九次会 2、公司对外担保情况的独立意见 同意
日 议 3、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况》的独
立意见
2023 年 第五届董事 1、关于变更部分募集资金用途的独立意见
5 10 月 25 会第十次会 2、关于公司向金融机构申请专项贷款的独立意见 同意
日 议 3、关于追加关联方及2023年度日常关联交易预计额度的
独立意见
2023 年 第五届董事 1、关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重
6 10 月 29 会第十一次 组并签署框架协议暨关联交易的独立意见 同意
日 会议
2023 年 第五届董事 1、关于公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要
7 11 月 19 会第十二次 的独立意见 同意
日 会议 2、关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的独立意
见
四、出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 4 4 0 0
薪酬考核委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
本人为公司审计委员会主席、薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员，严
格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》《董事会薪酬考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细
则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、
定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，
充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
2023年审计委员会、薪酬考核委员会和提名委员会履职情况如下：
序 会议名称 召开 会议内容 建议与
号 日期 意见
1、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届董事 7、审议《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常
会审计委员 2023-4 关联交易预计的议案》 同意
1 会第三次会 -6 8、审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
议 为公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议
案》
10、审议《关于会计政策变更的议案》