证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-032
湖南国科微电子股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月15日召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
《关于公司董事2023年度薪酬的确定以及2024 √
6.00 年度薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（6）
6.01 《董事长兼总经理向平2023年度薪酬以及2024 √
年度薪酬方案》
6.02 《董事兼副总经理周士兵 2023 年度薪酬以及 √
2024 年度薪酬方案》
6.03 《董事兼副总经理徐泽兵 2023 年度薪酬以及 √
2024 年度薪酬方案》

6.04 《独立董事荆继武 2023 年度薪酬以及 2024 年 √
度薪酬方案》
6.05 《独立董事郑鹏程 2023 年度薪酬以及 2024 年 √
度薪酬方案》
6.06 《独立董事何红渠 2023 年度薪酬以及 2024 年 √
度薪酬方案》
《关于公司监事2023年度薪酬的确定以及2024 √
7.00 年度薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 《监事会主席叶婷 2023 年度薪酬以及 2024 年 √
度薪酬方案》
7.02 《监事黄露华 2023 年度薪酬以及 2024 年度薪 √
酬方案》
8.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议 √
案》
2、上述议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议、第
三届监事会第十五次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
3、提案 6.00 和提案 7.00 的子议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关
联股东应回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
4、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2024年5月14日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股
东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室
联系人：黄然、叶展
电话：0731－88218891
传真：0731－88596393
邮编：410131
电子邮箱：ir@goke.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 请在“同意” “反对