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国科微(300672) 现价: 49.88 涨幅: -2.94% 涨跌: -1.51元 | ||||
成交:14457万元 | 今开: 51.60元 | 最低: 49.68元 | 振幅: 3.91% | 跌停价: 41.11元 |
市净率:2.62 | 总市值: 108.31亿 | 成交量: 28768手 | 昨收: 51.39元 | 最高: 51.69元 |
换手率: 1.37% | 涨停价: 61.67元 | 市盈率: 117.46 | 流通市值: 104.80亿 |
国科微:关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的公告
公告时间:2024-04-24 21:03:37
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-025
湖南国科微电子股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定
以及2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》《关于除董事外的高级管理人员2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》。具体情况如下:
一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年独立董事年度津贴为每人10万元(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享受其他福利待遇。
在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬,薪酬由工资、奖金和津贴构成;公司外部非独立董事周崇远、外部监事叶文达,2023年度均不在公司领取津贴。
经核算,公司2023年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额(万元)
向平 董事长、总经理 现任 98.56
周崇远 董事 现任 0
周士兵 董事、副总经理 现任 92.87
徐泽兵 董事、副总经理 现任 101.75
荆继武 独立董事 现任 10
郑鹏程 独立董事 现任 10
何红渠 独立董事 现任 10
叶婷 监事会主席 现任 37.67
叶文达 监事 现任 0
黄露华 监事 现任 27.89
龚静 副总经理、财务总监 现任 100.75
黄然 董事会秘书 现任 61.18
合计 -- -- 550.67
二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
为促进公司健康、规范、可持续性发展,增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识,充分调动其积极性、创造性,提升公司的管理水平,公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度,结合公司实际经营发展情况,参考行业及地区的薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:
(一)适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员
(二)适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
(三)发放薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,薪酬由其工资、奖金和津贴构成,具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定;未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬;公司独立董事津贴为10万/年(税前)。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,薪酬由其工资、奖金和津贴构成,具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定;未担任实际工作的外部监事,不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,薪酬由其工资、奖金和津贴构成,具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
(四)其他
1、董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣
代缴。
3、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定,上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后方可生效。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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