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国脉科技(002093) 现价: 6.78 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:2327万元 | 今开: 6.82元 | 最低: 6.69元 | 振幅: 2.06% | 跌停价: 6.10元 |
市净率:1.89 | 总市值: 68.31亿 | 成交量: 34331手 | 昨收: 6.78元 | 最高: 6.83元 |
换手率: 0.34% | 涨停价: 7.46元 | 市盈率: 56.80 | 流通市值: 68.27亿 |
国脉科技:关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告
公告时间:2024-04-19 19:34:25
证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2024-024
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。
2、投资金额:投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内,在任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元,在该余额内,可循环使用。
3、特别风险提示:本投资无本金或收益担保,在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险,敬请投资者注意投资风险。
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开第八届
董事会第十五次会议,审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》,同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过(含)8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定,本议案无需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
(一)投资目的
根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求,不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司将合理利用自有资金,主要投资于固定收益类理财产品,以此充分提高资金使用效率,争取实现公司和股东收益最大化。
(二)投资金额
投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内,在任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元,在该余额内,可循环使用。
(三)投资方式
采取公司投资部门研究投资、与专业投资机构合作等投资方式,投资种类包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级范围为 R1-R5,具体风险等级视产品而定。
在上述额度及风险范围内授权董事长行使投资决策及合同审批权限。
(四)投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责具体实施相关事宜。
(五)资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次投资已经由公司第八届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次使用自有资金进行证券投资的业务无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
证券市场、理财产品受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大,投资无本金或收益担保,在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险;若委托理财受托方未能履行合同约定义务,或理财产品存续期间,因市场变化提前终止产品,公司将面临不能取得预期收益及再投资的风险。敬请投资者注意以上风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。
2、公司将根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严控投资风险。
3、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部决策流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了规定,证券账户与投资资金由不同部门分开管理,相互监督,有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行有关管理制度,严控风险。
4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督,对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计,并在每个季度末对各项投资进行全面审查。
5、独立董事可以对公司所投产品情况进行监督与检查。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在满足公司日常经营现金需要的前提下,以自有资金适度进行证券投资和购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,可以提高公司的资金使用效率,争取为公司和股东谋取更高的投资回报。
公司依据财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、2017 年 5 月 2
日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)的要求,进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议
2.以公司名义开立的证券账户和资金账户情况
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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