热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
国芯科技(688262) 现价: 20.31 涨幅: 0.79% 涨跌: 0.16元 | ||||
成交:7055万元 | 今开: 20.10元 | 最低: 20.00元 | 振幅: 2.93% | 跌停价: 16.12元 |
市净率:2.89 | 总市值: 68.24亿 | 成交量: 3466096手 | 昨收: 20.15元 | 最高: 20.59元 |
换手率: 1.31% | 涨停价: 24.18元 | 市盈率: -35.90 | 流通市值: 53.69亿 |
国芯科技:2023年度董事会工作报告
公告时间:2024-04-26 18:12:48
苏州国芯科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,在广大股东的坚定支持下,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司制度的规定,面对全球经济增速放缓、PC 等领域需求持续疲弱和汽车电子芯片库存过高等因素造成的复杂形势,坚持“顶天立地”的发展战略,坚守长期主义的发展策略,勤勉地履行董事会的各项职责,发挥战略引领作用,严格执行股东大会的各项决议,推进公司规范运作,保障公司科学决策,重点发展了汽车电子、Raid 控制芯片、信创与信息安全等业务,推动公司各项业务稳健发展,使公司保持稳健的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况和 2024 年的主要工作计划汇报如下:
一、2023 年度公司整体经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 297,861.15 万元,净资产 243,932.34
万元;2023 年,公司实现营业收入 44,937.55 万元,较上年同期减少 9.65%;实现归属于上市公司股东的净利润-16,875.03 万元,较上年同期减少 325.08%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,368.63 万元,比上年同期减少 3263.02%。
二、2023 年董事会主要工作情况
(一)董事会召开情况
报告期内,公司董事会召开了 10 次会议。公司第二届董事会设董事 9 名,
其中独立董事 3 名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会,不断加深有关法律法规知识的学习,及时掌握公司业务情况,以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《苏州国芯科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开,并依法行使职权。具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议
1、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理
第二届董事会第 2023 年 1 月
的议案》
七次会议 10 日
2、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
第二届董事会第 2023 年 2 月
1、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
八次会议 10 日
第二届董事会第 2023 年 2 月
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
九次会议 24 日
第二届董事会第 2023 年 3 月 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
十次会议 17 日 2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于 2022 年度董事会工作报告》
2、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
3、《关于 2022 年度总经理工作报告》
4、《关于 2022 年度财务决算报告》
5、《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
6、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
第二届董事会第 2023 年 4 月 8、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
十一次会议 26 日 议案》
9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
10、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
11、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
13、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
14、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第 2023 年 5 月 1、《关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案》
十二次会议 26 日 2、《关于购买房产的议案》
3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
第二届董事会第 2023 年 8 月 更登记的议案》
十三次会议 23 日 3、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 2023 年 9 月
1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
十四次会议 12 日
第二届董事会第 2023 年 9 月
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
十五次会议 27 日
第二届董事会第 2023 年 10 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
十六次会议 月 26 日
(二)股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年共召开了 4 次股东大会,审议通过了 11 项议案。股东大会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作,确保全体股东充分行使合法权利。董事
会均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
4 个专门委员会,各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨
询。2023 年,董事会各专门委员会共召开 6 次会议,其中 3 次审计委员会会议,
1 次战略委员会会议,1 次提名委员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议。董事
会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责,对相关工
作提出了意见与建议,协助董事会科学决策。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行职责,勤勉尽责,出席相关会议并认真审议各项议案,积极、客观地发表自己的意见,
与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司的重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识做出独立判断。2023 年公司独立董事对公司关联交易等事项发表了独立意见,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,提高了公司决策的科学性和客观性。
(五)利润分配情况
报告期内,公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议
通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.25186 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.402978 股。
(六)投资者关系管理情况
报告期内,公司通过现场接待投资者调研及线上调研沟通、接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、召开业绩说明会、股东大会现场沟通以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作,促进公司与投资者之间的良性互动关系,及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者的积极参与,确保股东的知情权、参与权和决策权,为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。
(七)信息披露工作
公司严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,认真履行信息披露义务,按时完成定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度,公司共披露定期报告 4 份,各类临时公告及附件 169 份,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。
三、2024 年度公司发展战略
2024 年,公司将继续坚持“顶天立地”的发展战略和坚守长期主义的发展策略,立足国家重大需求和市场需求领域客户,聚焦于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键应用领域,持续发展我国自主可控高端嵌入式 CPU 系列,持续推出系列化的高端自主芯片及模组产品矩阵,满足各类客户的需求,特别是重点推进汽车电子、“云-边-端”和高可靠存储业务的发展,实现
国产化替代,为解决我国高端芯片核心技术受制于人的问题做出应有的贡献。公司的具体的发展战略主要包括:
1、成为我国嵌入式 CPU 领域具备国际竞争力的企业,充分发挥在自主可控嵌入式 CPU 技术和面向行业应用的 SoC 芯片设计平台技术的优势地位,对标全球一流嵌入式 CPU 厂商的前沿技术,基于开源或已获授权的指令集,设计研发自主可控的面向关键领域应用的高性能低功耗 CPU 内核,成为中国国产嵌入式 CPU的核心供应商之一。
2、成为中国信息安全芯片产品的领先供应商之一。在信息安全领域,公司将基于自主可控嵌入式 CPU 的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术,紧密围绕“云”“边”到“端”的安全需求,开发全系列的芯片、模组和解决方案,覆盖云计算、大数据、边缘计
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票