证券代码：600555/900955 证券简称：退市海创/退市海 B 公告编号：2022-044
海航创新股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路 228 号三亚湾皇冠
假日度假酒店 G1 层 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
其中：A 股股东人数 165
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,180,212
其中：A 股股东持有股份总数 229,777,039
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 94,403,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.8700
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 17.6277
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.2423
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖虹宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事陈吉强先生、董事黄河先生、董事袁飞
先生、董事宁志群先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董
事周莉女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事魏亭先生、监事王毅先生因公务未能出
席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》和《公司 2022 年度财务预算报
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 188,272,343 81.9370 38,978,596 16.9637 2,526,100 1.0993
B 股 93,628,575 99.1795 774,598 0.8205 0 0.0000
普通股合 281,900,918 86.9581 39,753,194 12.2627 2,526,100 0.7792
计：
2、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 187,756,943 81.7127 39,493,996 17.1880 2,526,100 1.0993
B 股 93,628,575 99.1795 774,598 0.8205 0 0.0000
普通股合 281,385,518 86.7991 40,268,594 12.4217 2,526,100 0.7792
计：
3、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 187,424,343 81.5679 40,109,196 17.4557 2,243,500 0.9764
B 股 93,628,575 99.1795 774,598 0.8205 0 0.0000
普通股合 281,052,918 86.6965 40,883,794 12.6114 2,243,500 0.6921
计：
4、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 187,486,243 81.5949 39,764,696 17.3058 2,526,100 1.0993
B 股 93,628,575 99.1795 774,598 0.8205 0 0.0000
普通股合 281,114,818 86.7156 40,539,294 12.5052 2,526,100 0.7792
计：
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及
对董事会进行相应授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 188,472,543 82.0241 41,304,496 17.9759 0 0.0000
B 股 93,628,575 99.1795 774,598 0.8205 0 0.0000
普通股合 282,101,118 87.0198 42,079,094 12.9802 0 0.0000
计：
6、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 187,384,343 81.5505 40,049,196 17.4296 2,343,500 1.0199
B 股 93,628,575 99.1795 774,598 0.8205 0 0.0000
普通股合 281,012,918 86.6842 40,823,794 12.5929 2,343,500 0.7229
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
2 《 公 司 7,964,900 15.6914 40,268,594 79.3320 2,526,100 4.9766
度 利 润
分 配 预
案》
5 《 关 于
公 司
2022 年
度 向 金
融 机 构
等 的 融
资额度、 8,680,500 17.1012 42,079,094 82.8988 0 0.0000
对 外 担
保 额 度
及 对 董
事 会 进
行 相 应
授 权 的
议案》
6 《 关 于
公 司 未
弥 补 亏
损 达 到
实 收 股 7,592,300 14.9574 40,823,794 80.4258 2,343,500 4.6168
本 总 额
三 分 之
一 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（三亚）律师事务所
律师：陈曦、王琪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决意合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海航创新股份有限公司
2022 年 6 月 30 日