证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-023
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024
年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会
2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第五届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五)下午 14 ：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15 -15:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室
（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。
二、会议审议事项：
1、审议以下议案：
本次股东大会提案名称及编码：
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项
7.00 √
的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2. 以上议案已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二
十一次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3. 上述议案中议案10、11、12、13为特别表决事项，须经参加本次股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资 者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含公司董事、监事、高级 管理人员）。
5.公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 8 日上午 09:30-11:30，下午
14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 8 日 17:00 之前送达
或传真。
3、登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号，徐州海伦哲
专用车辆股份有限公司证券部。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话： 0516-87987729
传真： 0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其它文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十九日
附件：
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 1
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件 2
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：
委托人持股数和持股性质： 代理人身份证号码：
兹委托______先生/女士代表本人/公司出席徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司 2023 年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列 入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
备注 表决意见
该列
提案编 提案名称 打勾
码 的栏 同意 反对 弃
目可 权
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √