证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-027
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023 年年度股东大会增加 1 个临时提案：《关于延长股东增持计划实施
期限的议案》。
2、除此之外，2023 年年度股东大会审议其他事项不变。
一、增加临时提案的情况
2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：30 召开 2023 年年度股东
大会，并于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》（公告编号 2024-023）。
2024 年 4 月 26 日，公司收到股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合
伙）发来的《关于提请徐州海伦哲专用车辆股份有限公 2023 年年度股东大会增
加临时提案的函》，提请增加临时提案《关于延长股东增持计划实施期限的议案》。《关于延长股东增持计划实施期限的议案》具体内容为：
“公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“顶航慧恒”）
于 2023 年 10 月 13 日通过公司披露股份增持计划（详见海伦哲《关于股东增持
股份计划的公告》，公告编号：2023-080），拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低
于 3500 万股，增持价格不超过 8 元/股。截至 2024 年 4 月 12 日，该增持计划已
到期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长
6 个月至 2024 年 10 月 12 日，还需增持不低于 33,697,100 股。除此之外，原增
持计划其他内容保持不变。
顶航慧恒将严格履行增持计划，并承诺在延长增持的期限内完成对海伦哲股份的增持。本次变更后的增持计划不可变更、不可撤销。”
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，顶航慧恒直接持有公司股份 40,890,173 股，为公司持股 3%以上股东，提案人的身份符合有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《股东大会议事规则》
及其他法律、法规和《公司章程》的规定。该议案已经公司于 2024 年 4 月 12
日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议审议同意提交股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东
大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2024 年 4 月 19 日披露的《关于召开公
司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）中列明的其他事项未发生变更。
二、股东大会补充通知
基于上述临时提案情况，补充后的股东大会有关事项公告如下：
（一）本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会
2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第五届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五)下午 14：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。
（二）会议审议事项

1、审议以下议案：
本次股东大会提案名称及编码：
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项
7.00 √
的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 √
2.以上议案1-14已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第 二十一次会议审议通过，议案15为股东顶航慧恒提请增加的临时提案，且该议案 已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议审议同意 提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3.上述议案中议案10、11、12、13为特别表决事项，须经参加本次股东大会 的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资 者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含公司董事、监事、高级 管理人员），关联股东需回避表决。
5.公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
（三）会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证复印件办理登记手续；
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 8 日上午 09:30-11:30，下午
14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 8 日 17:00 之前送达
或传真。
3、登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号，徐州海伦哲
专用车辆股份有限公司证券部。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
5、注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的