浙江海翔药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2023 年度，国内外贸易环境复杂多变，市场竞争加剧，汇率大幅波动，面对急剧变化的行业发展形势，公司坚持稳中求进，不断优化产业布局及资产质量、持续开拓产品线及高质量客户，继续做精做细、做深做透现有业务板块，全面提升企业价值。
报告期内，公司实现营业收入 21.72 亿元，同比下降 19.68%；实现归属于
上市公司股东净利润-4.20 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.41 亿元。公司精益管理资产质量有所提升，经营活动产生的现金流量净额 2.41 亿元，资本性投入有所降低，专注提升资产及经营效率。
（1）特色原料药及制剂业务
报告期内，特色原料药及制剂业务实现营业收入 15.67 亿元，同比下降18.34%。原料药及医药中间体销量 1,996 吨，同比增长 23.04%，同时库存量下降，公司产品竞争力及市场认可度进一步提升。从具体品种看，克林霉素系列及其他特色小品种产品价格保持稳定，收入持续增长。培南系列产品价格大幅下探并持续低位运行，拖累医药板块整体收入和盈利水平。
（2）CMO/CDMO 业务
报告期内，公司 CMO/CDMO 业务实现收入 2.10 亿元，产品结构进一步优
化，新产品增长迅速，已基本消化专利悬崖产品的影响。
（3）染料业务

染料行业持续低迷，公司染料板块实现营业收入 6.05 亿元，同比下降
22.97%，静待行业恢复带动染料板块业绩恢复。
（二）主要会计数据和财务指标
公司 2023 年度主要会计数据和财务指标详见下表：
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入（元） 2,171,886,869.45 2,704,144,046.05 -19.68% 2,484,828,437.08
归属于上市公司股 -420,055,857.71 88,013,729.03 -577.26% 95,229,600.22
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -340,659,543.18 110,491,158.24 -408.31% 70,549,763.24
损益的净利润
（元）
经营活动产生的现 240,536,591.52 116,092,038.77 107.19% 102,360,758.31
金流量净额（元）
基本每股收益（元 -0.26 0.05 -620.00% 0.06
/股）
稀释每股收益（元 -0.26 0.05 -620.00% 0.06
/股）
加权平均净资产收 -7.18% 1.44% -8.62% 1.59%
益率
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增 2021 年末
减
总资产（元） 7,520,092,953.12 8,393,099,770.24 -10.40% 8,019,943,288.69
归属于上市公司股 5,606,352,298.36 6,107,978,641.23 -8.21% 6,115,000,722.08
东的净资产（元）
注：2023 年度，公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益合计亏损
0.93 亿元，计提资产减值准备合计 2.21 亿元，相应减少公司本年度利润总额 3.14 亿元。
二、2023 年度董事会日常工作情况
报告期内, 公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
2023 年 04 月 4、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
21 日 第七届董事会第二次会议 5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人
员薪酬的议案》；
10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
11、审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保
额度及期限的议案》；
12、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》；
13、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2023-2025
年)》；
14、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》；
15、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
16、审议通过了《关于签署募集资金四方监管协议的议案》；
17、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
18、审议通过了《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》；
19、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议
案》；
20、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
21、审议通过了《2023 年第一季度报告》；
22、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 05 月 第七届董事会第三次会议 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
15 日
2023 年 06 月 第七届董事会第四次会议 1、审议通过了《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报
25 日 告》。
2023 年 08 月 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》；
28 日 第七届董事会第五次会议 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
2023 年 10 月 第七届董事会第六次会议 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》；
30 日 2、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。
2023 年 11 月 第七届董事会第七次会议 1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》。
17 日
三、2023 年度对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
1、2022 年度董事会工作报告；
2023 年 5 月 15 日 2022 年年度股东大会 2、2022 年度监事会工作报告；
3、2022 年度财务决算报告；

4、2022 年年度报告及摘要；