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汉王科技(002362) 现价: 18.43 涨幅: 1.15% 涨跌: 0.21元 | ||||
成交:7671万元 | 今开: 18.37元 | 最低: 17.94元 | 振幅: 2.80% | 跌停价: 16.40元 |
市净率:3.64 | 总市值: 45.05亿 | 成交量: 41892手 | 昨收: 18.22元 | 最高: 18.45元 |
换手率: 2.02% | 涨停价: 20.04元 | 市盈率: -37.53 | 流通市值: 38.13亿 |
汉王科技:汉王科技董事会提名委员会实施细则
公告时间:2024-04-08 11:48:37
为规范公司领导人员的产生,优化董事会的组成,完善公司治理结
构,根据《中华人民共和国公司法》、 《汉王科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程 ”)及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会, 并制定本实 施细则。
董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主
要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。
本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员,经理人员是指
董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人员, 外派高管是指由公司推荐,派往董事会认为重要的控参股企业担任董事、经理等职务的人员。
提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名,并由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,
负 责主持委员会工作。
提名委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第四至第六条补足委员人数。
提名委员会下设工作组,负责日常工作联络和会议组织等工作。
提名委员会就下列事项向董事会提出建议:
(一) 提名或者任免董事;
(二)聘任或者解聘高级管理人员(财务总监除外);
(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定, 结合本公司实
际情况, 研究制订公司内部组织机构的设置或调整方案, 以及公司的董事、经理人员、外派高管的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会审议,需提交股东大会审议的事项应当提交股东大会审议。
董事、经理人员、外派高管的选任程序:
(一) 提名委员会与公司有关部门进行交流, 研究公司对新董事、经理
人员、外派高管的需求情况,并形成书面材料;
(二) 提名委员会可在本公司、控股(参股) 企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、经理人员、外派高管人选;
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况,形成书面材料;
(四) 征求被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、经理人员、
外派高管人选;
(五) 召集提名委员会会议, 根据董事、经理人员、外派高管的任职条
件,对初选人员进行资格审查;
(六) 在选举新的董事、聘任经理人员、向控参股企业推荐新的外派高
管前, 向董事会提出董事候选人、新聘经理人员、新的高管人员的建议和相关材料;
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
提名委员会每年根据公司实际需要召开会议,并于会议召开至少
三天前通知全体委员, 会议由主任委员主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
提名委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行, 每一名委员
有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采用
通讯表决或现场表决方式召开,并以现场召开为原则。
提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列
席会议。
如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司支付。
提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
提名委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
提名委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董
事会。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有
关信息。
本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
本实施细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行; 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行并立即修订, 报董事会审议通过。
本细则解释权归属公司董事会。
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