审议关于修改《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》以下条款进行修改：
序号 修订前 修订后
1 全文“股东大会” 股东会
2 全文“半数以上” 过半数
第三条 公司经中华人民共和国商务部批 第三条 公司经中华人民共和国商务部批
准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式
3 设立；公司于 2005 年 10 月 28 日在上海市 设立；公司于 2005 年 10 月 28 日在上海市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
91310000607386296K。 91310000607386296K。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
4 董事长辞任的，视为同时辞任法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
5 有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
6 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明
面值。 面值，每股面值人民币 1.00 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司不得为他人取得本公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保
偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份 以及其他财务资助，公司实施员工持股计划
7 的人提供任何资助。 的除外。
违反前款规定，给公司造成损失的，负有责
任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份，但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
8 收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；

激励； （四）股东因股东会做出的公司合并、分立
（四）股东因股东大会股东会做出的公司 决议持异议，要求公司收购其股份的；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
份的； 为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
为股票的公司债券； 必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
9 第二十九条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行
司成立之日起一年内不得转让。 的股份，自公司股票在证券交易所上市交
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法
股票在证券交易所上市交易之日起一年内 规或者国务院证券监督管理机构对上市
不得转让。 公司的股东、实际控制人转让其所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 本公司股份另有规定的，从其规定。
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
10 在任职期间每年转让的股份不得超过其所 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 在就任时确定的任职期间每年转让的股份
份自公司股票上市交易之日起一年内不得 不得超过其所持有本公司股份总数的
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
所持有的本公司股份。 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
使质权。
第三十二条 公司股东为依法持有公司股 第三十二条 公司股东为依法持有公司股
份的人。 份的人。
11 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担
义务；持有同一种类股份的股东，享有同等 义务；持有同一类别股份的股东，享有同等
权利，承担同种义务。 权利，承担同种义务。
第三十五条 公司股东享有下列权利： 第三十五条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其持有的股份份额获得股利和 （一）依照其持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
12 …… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
监事会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告；
第三十六条 股东提出查阅前条所述有关 第三十六条 股东提出查阅、复制前条所述
13 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
其持有公司股份的种类以及持股数量的书 证明其持有公司股份的种类以及持股数量
面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 的书面文件，公司经核实股东身份后按照股

要求予以提供。 东的要求及《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、部门规章的规定予以提供。
连续180日以上单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、
会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说
明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计
账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公
司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当
自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答
复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，
股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师
事务所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务所
等中介机构查阅有关材料，应当遵守有