热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
汉钟精机(002158) 现价: 19.62 涨幅: -0.86% 涨跌: -0.17元 | ||||
成交:12419万元 | 今开: 19.72元 | 最低: 19.22元 | 振幅: 2.83% | 跌停价: 17.81元 |
市净率:2.74 | 总市值: 104.91亿 | 成交量: 63970手 | 昨收: 19.79元 | 最高: 19.78元 |
换手率: 1.20% | 涨停价: 21.77元 | 市盈率: 11.72 | 流通市值: 104.69亿 |
汉钟精机:独立董事年度述职报告
公告时间:2024-04-26 16:27:57
上海汉钟精机股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告—周波
各位股东及代表:
大家好!
本人作为上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“汉钟精机”或“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真分析、审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下:
一、基本情况
本人周波,女,中国籍,1983 年出生,博士研究生,会计学副教授,博士生导师。2012年起就职于上海财经大学会计学院,先后任职助理教授、副教授、院长助理、副院长。2020年 1 月起至今担任本公司独立董事,同时兼任新相微(688593)、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司和华宝基金管理有限公司独立董事。
作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
报告期内,公司共召开 4 次董事会,本人出席会议情况如下:
会议类型 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次
次数 席次数 参加次数 席次数 未亲自出席会议
董事会 4 1 3 0 0 否
报告期内,本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求,未发生缺席会议的情况。会议期间,本人认真仔细审阅会议相关材料,依据自身专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,积极参与会议的讨论并提出合理的意见,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内,本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。
(二)出席股东大会情况
报告期内,公司共召开 2 次股东大会,本人列席公司股东大会 1 次。就我参加的股东
大会而言,其召集、召开符合法定程序,合法有效;我从公司利益、股东利益出发,行使独
立董事权利,切实维护了中小股东的利益。
(三)出席董事会专门委会会议情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会四
个专门委员会。报告期内,本人作为公司董事会审计委员会的召集人及提名委员会的成员,
严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的要求,出席了相关会议。
1、 审计委员会
董事会审计委员会根据相关规定,认真履行职责,对公司的定期报告、财务管理、内部
控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查,与会计师事务所保持了良好的沟通,及时了
解公司重要信息。报告期内,就公司定期报告、关联交易、募集资金等事项进行了审议。
2、 提名委员会
董事会提名委员会根据相关规定,在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职
资格事项进行了有效地监督和审查,为公司的管理团队稳定起到了促进作用。
(四)出席独立董事专门会议情况
根据实际工作需要,2023 年度公司未召开独立董事专门会议。
(五)行使独立董事职权情况
1、报告期内,本人恪尽职守,勤勉尽责,积极履行独立董事职责,根据相关法律、法
规和规章制度,对董事会审议的以下事项发表了独立意见:
时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见 披露日期
类型
1、关于对聘用 2023 年度审计机构事项的事前认可意见
2、关于对 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见
3、关于对公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况的
2023-04-26 第六届第十次 独立意见 同意 2023-04-28
4、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
5、关于对公司聘用 2023 年度审计机构的独立意见
6、关于对公司预计 2023 年度日常关联交易的独立意见
7、关于对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
8、关于对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发表的独立意见
9、关于对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
10、关于 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的独立意见
11、关于公司及子公司开展资产池业务事项发表的独立意见
12、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见
13、关于公司收购浙江科恩特股权的独立意见
14、关于对公司会计政策变更的独立意见
1、 关于增加 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见
2023-08-18 第六届第十一次 2、 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 同意 2023-08-19
3、 关于增加 2023 年度日常关联交易事项发表的独立意见
1、关于增加 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见
2023-10-27 第六届第十二次 2、 关于公司董事会换届改选的独立意见 同意 2023-10-28
3、 关于增加 2023 年度日常关联交易事项发表的独立意见
2023-11-28 第七届第一次 1、 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意 2023-11-29
2、报告期内,本人未行使以下特别职权:
(1)提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
(2)向董事会提请召开临时股东大会;
(3)提议召开董事会会议;
(4)依法公开向股东征集股东权利。
(六)在公司现场工作情况
报告期,本人利用参加公司现场董事会会议和股东大会的机会对公司进行了实地考察和
调研,深入了解公司的生产经营、财务状况、对外投资、内部控制等情况。并通过电话、会
谈交流等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持良好沟通,主动了解董事
会决议的执行情况,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注公共传媒、网络有关公司
的报道,及时获悉公司重大事项的进展情况,及时掌握公司的管理及运营状况。同时,利用
自身的专业知识和实践经验,有针对性地为公司提出自己的意见和建议。
(七)与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益工作
报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,确保公司能够按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为,促进公司
依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完
整、及时、公平。
报告期内,本人积极参加公司 2022 年度业绩网上说明会,与中小股东沟通交流,认真、
积极回复投资者提问,增进与投资者交流,并广泛听取投资者的意见和建议。同时,本人将邮箱等联系方式始终公开,以便与中小股东沟通交流,并及时将中小股东的建议反馈给公司高层。
报告期内,本人忠实地履行独立董事职责,对董事会审议的各项议案均进行认真审核,对议案有关执行等问题提出建议,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。为维护公司和各股东的合法权益,本人也特别关注相关议案对全体股东利益的影响,。
报告期内,通过不断加强相关法律法规、规章制度的学习,加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解,有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉维护中小股东权益的思想意识。
报告期内,本人高度关注和参与中小投资者权益保护工作,保障投资者全面了解公司情况的渠道畅通,确保广大投资者公平获取公司信息,促进公司透明度持续提升。同时,加强相关法律法规和规章制度的学习,切实加强对公司和投资者利益的保护意识。关注公司内部控制制度建设以及执行情况,督促公司合法合规经营,保证投资者合法权益。
(八)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,通过线上线下的方式,就关键审计事项、审计要点、审计人员配备等事项与内部审计人员及会计师事务所进行交流探讨。高度关注审计过程,督促审计进度,确保审计工作的及时、准确,维护审计结果的客观、公正。
(九)公司配合独立董事工作情况
报告期,公司管理层高度重视与本人的沟通交流,及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项的进展情况,使本人能够及时获悉公司决策落实进度,掌握公司经营动态。并积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司董事会会议召开前,公司按照《公司章程》及相关议事规则要求发布会议通知、提供相关会议材料,并对本人的疑问及时解答,为本人的履职提供了充分的支持与配合。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期,本人重
汉钟精机:独立董事年度述职报告相关股票
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票