热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
豪迈科技(002595) 现价: 40.30 涨幅: 0.62% 涨跌: 0.25元 | ||||
成交:9126万元 | 今开: 40.05元 | 最低: 39.60元 | 振幅: 2.02% | 跌停价: 36.05元 |
市净率:3.59 | 总市值: 322.40亿 | 成交量: 22854手 | 昨收: 40.05元 | 最高: 40.41元 |
换手率: 0.29% | 涨停价: 44.06元 | 市盈率: 18.95 | 流通市值: 320.29亿 |
豪迈科技:2023年度独立董事述职报告(王新宇)
公告时间:2024-03-15 19:45:06
山东豪迈机械科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及代表:
本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实勤勉履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年任职期间(2023年9月-12月)的履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
本人王新宇,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任教济南职业学院,后历任山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理,中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东分所所长。2023年9月至今,担任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议,本着勤勉尽责的态度,认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
(一)2023年度,本人出席董事会、股东大会的情况如下:
任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 0
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
5 0 0 0
本人亲自出席全部董事会,其中:现场出席会议1次,以通讯方式参加会议4次。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断,经认真审议均投出赞成票,
没有反对、弃权的情形。
(二)发表意见情况
召开日期 会议届次 发表意见的事项
2023 年 9 月 15 日 第六届董事会第 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
一次会议
2023 年 10 月 20 日 第六届董事会第 关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
二次会议
第六届董事会第 1. 关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立
2023 年 10 月 27 日 三次会议 意见
2. 关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见
2023 年 11 月 3 日 第六届董事会第 关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
四次会议
(三)董事会专门委员会履职情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 0 0 0 0
本人作为董事会审计委员会成员,积极出席委员会日常会议,认真履行职责。根据公司实际情况,本人出席了审议《2023年第三季度报告》的审计委员会会议,对公司的《2023年第三季度报告》及报告中的财务信息进行了审核,没有提出异议。2023年年报审计之前,了解年审会计师事务所资质情况、审计人员构成情况、审计业务约定书签署情况等,与年审会计师沟通2023年度审计工作计划,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
在本人任职期间(2023年9月-12月),公司未召开独立董事薪酬与考核委员会和提名委员会会议。未来,本人将积极出席董事会专门委员会会议,认真履行职责,发挥专门委员会的作用。
(四)独立董事专门会议工作情况
召开日期 董事会会议届次 审议事项
2023 年 12 月 27 日 第六届董事会第五次会议 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
本人切实履行专门会议的职责,发挥独立董事监督作用,促进董事会及管理层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
2023年,在董事会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》前,独立
董事专门会议已经审议并全票通过该议案,我们认为:公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,遵循了公平、公正、合理的原则,且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势,有利于公司的持续发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事会审议。
(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人作为审计委员会召集人,与公司内审部门负责人多次沟通2023年度内部审计工作计划、进展及审计结果,关注公司内审工作的及时有效性。同时本人建议公司内部审计人员持续加强业务知识和审计技能培训,充分发挥内审部门的职责和作用。本人与会计师事务所年审会计师就公司2023年度审计工作计划进行沟通,听取年审会计师对公司的整体评价,并就当前会计准则的变化和公司所处行业审计的重点事项进行充分交流,维护审计结果的客观、公正。
(六)与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
本人在2023年度任职期间积极履行独立董事的职责,与公司中小股东进行沟通交流,听取股东诉求和建议。股东肯定了当前公司的经营成果,对公司未来的发展寄予厚望,希望公司能发挥在机械制造、精密加工、自制设备等方面的优势,不断开拓新业务,进行高质量发展。
作为独立董事,本人按时出席相关会议,通过参加董事会以及利用其他时间对公司进行现场检查,本人任职期间(2023年9月-12月)到公司现场工作5天。本人与公司财务人员沟通交流,了解公司财务人员配置、工作流程,交流2023年度财务报表的合并范围、会计政策的变更等事项;与内审部门负责人讨论年度内审工作的新变化,并结合本人专业知识给予建议;同时,本人通过参观公司,对公司近三年的发展变化有了新的认知,了解了公司各项业务的生产情况、研发情况;本人与公司高管交流,听取了公司对于未来的发展思考。
(七)其他工作
1. 未有提议召开董事会的情形;
2. 未有提议召开临时股东大会的情形;
3. 未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形;
4. 未有公开向股东征集股东权利的情形。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事:王新宇
2024年3月14日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票