山东豪迈机械科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及代表：
本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 3
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
5 0 0 3
本人亲自出席全部董事会，均为以通讯方式参加。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表意见情况

召开日期 会议届次 发表意见的事项
1. 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说
明及独立意见
2023 年 3 月 29 日 第五届董事会第 2. 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
十九次会议 3. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
4. 关于公司聘任会计师事务所的独立意见
5. 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
2023 年 5 月 22 日 第五届董事会第 关于回购股份的独立意见
二十一次会议
2023 年 8 月 24 日 第五届董事会第 关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
二十二次会议
1. 对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资
2023 年 8 月 29 日 第五届董事会第 金情况的独立意见
二十三次会议 2. 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见
3. 对公司董事会换届选举的独立意见
（三）董事会专门委员会履职情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 1 1 1 1
1．本人作为董事会审计委员会成员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解2023年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2．本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等内容提出相应的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
3．本人作为战略委员会成员，积极出席战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（四）独立董事专门会议工作情况
《上市公司独立董事管理办法》自2023年9月4日起施行，报告期内，在本人任职期间（2023年1月-9月），公司未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，建议公司内部审计人员持续加强业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
本人在2023年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
本人积极主动了解和熟悉公司基本情况，不定期对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司的内部控制制度进行重点沟通。此外，本人积极与公司管理层交流行业发展动态、外部环境及市场变化对公司的影响，关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（七）其他工作
1. 未有提议召开董事会的情形；
2. 未有提议召开临时股东大会的情形；
3. 未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4. 未有公开向股东征集股东权利的情形。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事：鲍荣军
2024年3月14日