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哈投股份(600864) 现价: 5.31 涨幅: 1.34% 涨跌: 0.07元 | ||||
成交:14337万元 | 今开: 5.24元 | 最低: 5.21元 | 振幅: 1.91% | 跌停价: 4.72元 |
市净率:0.88 | 总市值: 110.48亿 | 成交量: 272059手 | 昨收: 5.24元 | 最高: 5.31元 |
换手率: 1.31% | 涨停价: 5.76元 | 市盈率: 70.78 | 流通市值: 110.48亿 |
哈投股份:哈投股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告
公告时间:2024-04-26 16:36:35
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年
12 月修订)》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有关规定,就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下:
一、审计委员会委员基本情况:
公司审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、左晨五位董事组成,其中彭彦敏、姚宏、张铁薇为独立董事,彭彦敏担任委员会主任。五位委员的基本情况如下:
1、彭彦敏董事基本情况:1963 年 8 月出生,博士研究生,注册会计师,哈
尔滨工业大学经济与管理学院教师。
2、姚宏董事基本情况:1973 年 4 月出生,博士研究生,副教授,大连理工
大学经济管理学院副教授。
3、张铁薇董事基本情况:1966 年 9 月出生,博士生导师,黑龙江大学法学
院副教授、教授、博导。
4、张宪军董事基本情况:1974 年 5 月出生,工商管理学硕士。哈尔滨哈投
投资股份有限公司副董事长、总经理。江海证券有限公司董事、中融国际信托有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事、黑龙江金信融资租赁公司董事、哈尔滨经济开发投资有限公司董事、哈尔滨银行董事;2016 年 11 月开始担任公司董事。
5、左晨董事基本情况:1974 年 6 月出生,黑龙江省大正投资集团有限责任
公司副总裁;2020 年 6 月开始担任公司董事。
二、审计委员会会议召开情况
1、报告期内,公司审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下:
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情
况
在会计师进场前,审阅公司 2022 年 公司财务报表中所有交易均已记
2023.1.19 度财务报表并出具书面审核意见。 录,交易事项真实、资料完整,会
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情
况
计政策选用恰当,会计估计合理,
未发现有重大错报、漏报情况;未
发现有大股东占用公司资金情况;
未发现公司有违规对外担保情况
及异常关联交易情况。
审议《关于公司 2022 年年度报告及
其摘要的议案》、《哈投股份 2022
年度财务决算报告》、《关于续聘 对 2022 年年度报告进行表决,形
会计师事务所并确定其报酬的议 成决议;召开会议听取董事会审计
案》、《公司 2022 年度内部控制评 委员会 2022 年度履职情况报告和
价报告》、《公司 2022 年度内部控 对会计师事务所从事公司 2022 年 对年审会计师出
制审计报告》、《2022 年度董事会 年报审计工作的总结报告;对续聘 具初步审计意见
审计委员会履职情况报告》、《关 会计师事务所并确定其报酬事项 后再次审阅公司
2023.4.21 于计提资产减值准备的议案》、《关 发表意见;对公司 2022 年度内部 2022 年度财务报
于公司 2023 年预计日常关联交易 控制有效性发表意见;对计提资产 告,并出具审核
的议案》、《关于公司 2023 年第一 减值准备出具审核意见;对 2023 意见
季度报告的议案》、《对会计师事 年预计日常关联交易、公司收购正
务所从事公司 2022 年年报审计工 业热电关联交易事项出具审核意
作的总结报告》以及《关于收购哈 见。
尔滨正业热电有限责任公司 100%
股权暨关联交易的议案》
审议《关于公司日常关联交易的议 对公司 2023-2024 年供暖期日常
2023.11.12 案》 关联交易事项进行充分了解并出
具审核意见。
审议《关于制定<会计师事务所选 对审议事项形成决议;对公司制定
聘制度>的议案》及《关于启动 2024 的《会计师事务所选聘制度》单独
2023.12.19 年度年审会计师事务所选聘工作的
提议》事项。 出具审核意见。
2、审计委员会委员出席会议情况
委员姓名 应出席次数 实际出席次数
彭彦敏 4 4
姚宏 4 4
张铁薇 4 4
张宪军 4 4
左晨 4 4
三、审计委员会履职情况
(一)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
报告期内,公司审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,在公司 2022 年财务报告的编制及披露过程中,充分发挥事前、事后审核的独立性,切实保护了公司
全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。
公司审计委员会在大华会计师事务所(特殊普通合伙)年审会计师进场审计前,认真审阅了公司编制的 2022 年度财务会计报表。协商确定了 2022 年财务报告审计工作的时间安排,督促会计师事务所在约定时间内提交公司 2022 年度审计报告。
年审会计师进场审计后,公司审计委员会多次与年审会计师沟通,在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司 2022 年度财务报告。并形成书面审核意见,认为公司已严格按企业会计准则处理了资产负债表日后事项,公司财务报告已按企业会计准则及公司财务制度的规定编制,公允地反映了公司 2022 年 12 月31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。2022 年度财务报告真实、准确、完整,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
公司 2022 年度审计报告定稿后,公司审计委员会召开会议对年度报告(含《审计报告》)进行了表决,并将形成的决议和大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事年度审计工作的总结报告提交公司董事会审核。
(二)监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会在公司 2022 年财务报告审计期间,按照监管机构的相关要求及审计委员会工作规程,对财务报告的审计工作进行了全程的指导、监督和检查。在审计期间,审计委员会定期对会计师事务所的年审工作进行督促。
审计委员于 2023 年 4 月 21 日召开会议。审议通过公司《2022 年度内部控
制评价报告》、《2022 年度内部控制审计报告》、《关于会计师事务所从事公司 2022年年报审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的意见》等事项。审计委员会认为,2022 年年度报告审计工作中,委员会成员和独立董事多次与公司及审计会计师进行沟通,随时解决审计中出现的问题,保证了年度报告的正常披露。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构和内部控制审计机构。
(三)监督及评估公司的内部控制工作情况
审计委员会领导公司内控审计部门全面贯彻执行内部控制规范,结合实际情况,不断完善内控制度,疏理相关业务流程,并完成内部控制自我评价工作和内
部控制审计工作;2023 年,公司各部门及分、子公司能够有效落实内部控制措施,保证公司经营活动有序开展。
报告期,审计委员会审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》和《公司2022 年度内部控制审计报告》,认为 2022 年度本公司内部控制评价报告客观公允地反映了公司 2022 年度的内部控制情况,不存在影响财务报告的重大以及重
要缺陷,经大华会计师事务所审计后出具了截止 2022 年 12 月 31 日财务报告内
部控制有效性的标准内部控制审计报告。
(四)审议公司关联交易事项并发表意见情况
报告期内,审议委员会根据公司关联交易管理办法的有关规定,持续关注公司所有涉及关联交易事项,并分别就公司 2023 年预计日常关联交易事项, 2023-2024 年供暖期日常关联交易等发表了审核意见,认为公司日常关联交易与公司生产经营业务相关,符合公司经营需要和全体股东的利益,交易价格为政府定价并综合考虑了煤价成本上涨、燃气成本较高等因素确定,没有损害公司和股东的利益,同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
四、总体评价
2023 年度,公司审计委员会严格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定,尽职尽责地履行了审计委员会的职责,督促公司健全内部控制制度并有效实施;认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整;加强公司内部审计与外部审计之间的沟通;严格审查公司内控制度及重大关联交易;及时处理公司董事会授权的其他事宜。有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年,我们将继续切实履行职责,强化对董事会相关事项的事前审核,加强审计委员会的监督审查职能,促进公司财务相关事项更加规范,公司内控体系建设更加完善,推动公司规范运作、稳健发展。维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会审计委员会
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