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禾丰股份(603609) 现价: 7.69 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:2万元 | 今开: 7.69元 | 最低: 7.69元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: 6.92元 |
市净率:1.12 | 总市值: 70.70亿 | 成交量: 23手 | 昨收: 7.69元 | 最高: 7.69元 |
换手率: 0.00% | 涨停价: 8.46元 | 市盈率: -12.21 | 流通市值: 70.70亿 |
禾丰股份:禾丰股份2023年度审计委员会履职情况报告
公告时间:2024-03-29 16:27:56
禾丰食品股份有限公司
2023 年度审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,认真履行审查监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会成员为 3 名,由独立董事蒋彦女士、 ZUOXIAOLEI(左小蕾)女士及非独立董事张文良先生组成,其中具备会计专业经验的蒋彦女士担任审计委员会主任委员,审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。
二、2023 年度审计委员会会议召开情况
2023 年度,审计委员会按照相关法律法规的要求,充分发挥审查、监督作用,勤勉尽责地开展各项工作。报告期内,审计委员会共召开 4 次会议,审议通过了 10 项议案,会议召开情况如下:
会议届次 召开时间 审议事项
2022 年年度报告、续聘会计师事务所、2022 年
审计委员会 2023 2023 年 3 月 24 日 度审计委员会履职情况报告、2022 年度内部控
年第一次会议 制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告
审计委员会 2023 2023 年 4 月 21 日 2023 年第一季度报告
年第二次会议
审计委员会 2023 2023 年 8 月 10 日 2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存
年第三次会议 放与实际使用情况专项报告
审计委员会 2023 2023 年 10 月 24 日 2023 年第三季度报告、关于部分募集资金投资
年第四次会议 项目延期的议案
2023 年度,审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下:
姓名 在董事会及审计委员会担任的职务 出席次数/应出席次数
蒋彦 独立董事、审计委员会主任委员 4/4
ZUO XIAOLEI(左小蕾) 独立董事、审计委员会委员 4/4
张文良 非独立董事、审计委员会委员 4/4
三、审计委员会履职情况及重点关注事项
(一)监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内,审计委员会基于法律法规对外部审计机构的要求,对公司聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业性和工作表现进行评估,认为公司聘请的外部审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,按时出具各项报告,报告内容客观公正,较好地履行了审计机构的责任和义务。
(二)监督及评估内部审计工作
报告期内,审计委员会督促内部审计部门严格执行审计计划,并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作相关资料,我们认为公司内部审计工作能够有效运作,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审核公司财务信息及其披露
报告期内,通过审核公司各期定期报告中的财务信息,我们认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》规定,能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(四)评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律法规和《公司章程》及其他内部管理制度相关规定,三会一层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
(五)协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通
报告期内,审计委员会严格按照履职规范及要求,充分发挥监督职能,积极组织协调公司管理层、财务部门、内部审计部门及相关业务部门与审计机构就审计范围、审计计划等方面进行沟通协商,及时关注审计工作进展,协助公司顺利开展审计工作。
四、总体评价和工作计划
报告期内,审计委员会按照《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,勤勉尽责、恪尽职守地履行
了审计委员会的职责,充分发挥了审查、监督作用。2024 年,审计委员会将继续加强与公司管理层及外部审计机构的沟通交流,密切关注公司内审及外审工作,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
禾丰食品股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 3 月 28 日
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