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河化股份:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-25 22:52:55
广西河池化工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》
以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益。现将2023 年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
1、2023 年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定,结合公司实际情况,
共召开四次会议。报告期内,历次监事会均由监事会主席召集并主持;各位监事会成员均出席了历次会议,认真审议并通过了各项议案,有效履行了审查和监督等职责。会议召开情况如下:
序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议结果
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《2022 年年度报告及摘要》
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
2023 年 4 月 十届监事会第 案》
1 18 日 五次会议 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 通过
5、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资
产的议案》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
2 2023 年 4 月 十届监事会第 1、《公司 2023 年第一季度报告》 通过
26 日 六次会议
3 2023 年 8 月 十届监事会第 1、《2023 年半年度报告及摘要》 通过
22 日 七次会议 2、《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
2023 年 10 十届监事会第
4 1、《公司 2023 年第三季度报告》 通过
月 26 日 八次会议
2、2023 年度,在董事会和管理层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大
会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩成果。
3、2023 年度,公司监事会认真履行了监督职能,对公司生产经营活动、重大事项、
财务状况,董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2023 年度公司依法开展经营活动,公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、
参加股东大会等方式,参与公司重大决策的讨论,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。经认真检查后,监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定,或有损于公司和股东利益的行为。
2、股东大会决议执行情况
报告期内,公司监事会成员列席了公司股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
3、公司财务情况
监事会对公司 2023 年的财务状况实施了有效的监督和检查,对定期报告进行了认真
审议,我们认为公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督与核查,认为:公司 2023 年度发生
的关联交易是必要的,定价公平合理,发生的关联交易履行了必要的决策程序,决策程序合法合规,价格公允公平,没有损害公司及股东利益的情况发生。
5、公司对外担保情况
监事会对报告期内公司对外担保核查后认为:公司除为子公司进行担保外,没有发生其他对外担保事项。公司对子公司的担保属于正常经营的合理资金需要,决策程序合法,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况
公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作,能够严格按照制度要求,切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》等关于管理内幕信息的制度,并得到有效执行。报告期内,公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
8、检查公司建立和实施信息披露事务管理制度情况
公司有效执行了《上市公司信息披露管理办法》,信息披露及审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法规的相关规定,公司披露的信息真实、准确、及时和完整,符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年度,公司监事会成员将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关
规定,关注公司财务状况及重大事项,监督董事及高级管理人员履职情况,增强风险防范意识,进一步完善公司法人治理结构,切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时,监事会将持续推进自身建设,进一步提升监事会履职能力,有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习,更好地发挥监事会的监督职能。
广西河池化工股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日
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