广西河池化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：
一、2023年度公司整体经营情况
2023年，全球经济增长放缓，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，紧密围绕年初制定的工作计划目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。
报告期内，公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%，报告期公司实现利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。由于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本报告期未发生大额减值事项，故报告期合并净利润实现大幅减亏。
公司重要子公司南松医药2023年度实现营业收入9,058.02万元，较上年同期增长77.25%。实现净利润-495.41万元，较上年同期增亏234.93万元。2022年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款，相应转回原计提的坏账准备423.09万元，并收到相应违约金等费用178.01万元，剔除该因素影响，2023年度南松医药实现的净利润较2022年减亏366.18万元。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
特别是在2023年国外市场需求进一步疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事针对主营业务企业南松医药的市场和经营，群策群力，指导企业克服困难，大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市
场开拓的战略转型。
（一）董事会会议召开情况
2023年, 公司董事会共召开会议8次，具体情况如下：
会议届 召开日期 披露日期 会议决议
次
审议通过如下议案：
1.《2022 年度总经理工作报告》
2.《2022 年度董事会工作报告》
3.《2022 年度财务报告》
4.《2022 年年度报告及摘要》
5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
6.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
第 十 届 7.《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资
第 六 次 2023年04 2023 年 04 产的议案》
会议 月 18 日 月 20 日 8.《2022 年度内部控制自我评价报告》
9.《关于公司 2023 年贷款额度及授权办理有关贷款
事宜的议案》
10.《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》
14.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
15.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第 十 届 2023年04 2023 年 04
第 七 次 月 26 日 月 28 日 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
会议
审议通过了如下议案：
第 十 届 1.《2023 年半年度报告及摘要》
第 八 次 2023年08 2023 年 08 2.《关于更换独立董事的议案》
会议 月 22 日 月 24 日 3.《关于续聘会计师事务所的议案》
4.《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
5.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第 十 届 2023年10 2023 年 10
第 九 次 月 26 日 月 27 日 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
会议
第 十 届 2023年11 2023 年 11 审议通过了如下议案：
第 十 次 月 17 日 月 18 日 1、《关于变更非独立董事的议案》
会议 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第 十 届 2023年11 2023 年 11 审议如下议案：1、《关于继续为全资子公司借款提供
第 十 一 月 24 日 月 25 日 反担保的议案》
次会议
第 十 届 审议通过了如下议案：
第 十 二 2023年12 2023 年 12 1、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
次会议 月 05 日 月 06 日 2、《关于补选公司第十届董事会各专门委员会委员的
议案》
第 十 届 2023年12 2023 年 12 审议通过了如下议案：
第 十 三 月 10 日 月 11 日 1、《关于转让公司尿素产能指标的议案》
次会议 2、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责,报告期内各委
员会会议召开情况如下：
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容
名称 议次数
2023年1月3日 《公司2022年度财务报告的审计计
划》
2023年2月7日 公司编制的《2022年度财务报表》
2023年3月13日 会计师事务所出具初步审计意见的
《公司2022年度财务报表》
1. 2022年度财务报告
2.关于2022年度计提资产减值准备
郭益浩、安楚 及核销部分资产的议案
玉、薛有冰、王 2023年4月6日 3. 2022年度内部控制自我评价报
小丰、潘勤 告
4.审计委员会2022年度工作报告
审 计 委 8 5.关于会计师事务所从事2022年度
员 会 审计工作的总结报告
2023年4月26日 《2023年第一季度报告》
1、2023年半年度报告及摘要
2023年8月22日 2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于继续向控股股东及其关联方
借款的议案
郭益浩、安楚
玉、薛有冰、王 2023年10月25日 《公司2023年第三季度报告》
小丰、李洪仪
郭益浩、薛有
冰、王小丰、李 2023年12月27日 公司2023年年报审计计划
洪仪
薪 酬 与 潘勤、郭益浩、 《关于核定公司高管2022年度薪酬
考 核 委 施伟光、安