证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-025
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 24 日
以电话、书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》
公司 2024 年第一季度转回信用减值准备共计 6,430,947.18 元，公司 2024
年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加 5,102,040.02 元。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日