安徽恒源煤电股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二 O 二四年四月

会议须知及议程
一、现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
1. 恒源煤电 2023 年度董事会工作报告
2.恒源煤电 2023 年度监事会工作报告
3.恒源煤电 2023 年度利润分配预案
4.恒源煤电 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
5.恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日
常关联交易预计情况的议案
6.恒源煤电关于续签《金融服务协议》议案
7.恒源煤电 2023 年年度报告及摘要
8.恒源煤电独立董事 2023 年度述职报告
六、会议议程：
1.分项审议会议议案
2.现场参会股东提问与解答
3.对上述议案进行投票表决
4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东大会会议决议
6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
7.宣布大会结束。
议案一：
恒源煤电 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
2023 年是公司第七届董事会任期届满，第八届董事会任期
开始之年，公司董事会及全体董事勤勉尽职，认真履行公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则赋予的职责，以公司价值和股东利益最大化为目标，不断健全完善公司治理，合规议事，科学决策，严格执行股东大会决议，积极推动公司规范运作，带领公司管理层及各级干部员工，坚定信心、保持定力，统筹推进安全生产经营发展，紧盯目标，狠抓落实，圆满完成公司 2023 年确定的各项经营目标。
一、2023 年公司经营业绩
2023年，公司完成原煤产量943.94万吨，商品煤产量745.49万吨，商品煤销量 761.86 万吨。
2023 年度，公司实现营业收入 77.86 亿元，同比下降 7.24 %，
其中煤炭主营业务收入 72.99 亿元，同比下降 7.22 %，实现利润总额 22.77 亿元，同比下降 22.05 %。归属于上市公司股东净
利润 20.36 亿元，同比下降 19.43%。每股收益 1.70 元，同比减
少 19.42%。

2023年，公司实现现金流量净额-6.6亿元。截止2023年末，公司总资产 212.63 亿元，比年初减少 3.06%，其中归属于上市公司股东所有者权益 126.02 亿元，比年初减少 4.15 %。
二、年度董事会履职情况
（一）董事会会议情况
2023 年度，公司董事会采取现场和通讯方式，共召开 7 次
会议，审议 25 项议案，所有议案均获通过，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体为：
（1）2023 年 3 月 27 日召开七届二十五次董事会，审议通
过了《关于投资设立宿州皖恒新能源有限公司的议案》。
（2）2023 年 3 月 30 日召开七届二十六次董事会，审议通
过了《恒源煤电 2022 年度董事会工作报告》、《恒源煤电 2022 年度经理层工作报告》、《恒源煤电 2022 年度利润分配预案》、《恒源煤电 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》、《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》、《恒源煤电 2022 年年度报告及摘要》、《恒源煤电 2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《恒源煤电董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、《恒源煤电独立董事 2022 年度述职报告》、《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》《关于修订<安徽恒源煤电股份有限公司
关联交易决策制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》、《关于换届推选第八届董事会董事的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》等十五项议案。
（3）2023 年 4 月 20 日日召开七届二十七次董事会，审议
通过了《2023 年第一季度报告》。
（4）2023 年 4 月 26 日召开八届一次董事会，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》议案。
（5）2023 年 8 月 16 日日召开八届二次董事会，审议通过
了《2023 年半年度报告全文及摘要》、《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》等两项议案。
（6）2023 年 10 月 27 日召开八届三次董事会，审议通过了
审议通过了《2023 年第三季度报告》案。
（7）2023 年 11 月 23 日召开八届四次董事会，审议通过了
《关于对国能宿州热电有限公司增加注册资本的议案》。
（二）董事参加董事会情况
2023 年，公司共召开 7 次董事会，公司董事参会情况如下
表：

参加董事会情况
董事姓 是否独 本年度 通讯方 是否连续
名 立董事 应参加 现场参 式参会 委托出 缺席次 两次未亲
董事会 会次数 次数 席次数 数 自参见会
次数 议
杨林 否 7 6 0 1 0 否
周伟 否 4 4 0 0 0 否
焦殿志 否 7 7 0 0 0 否
陈稼轩 否 7 7 0 0 0 否
傅崑岚 否 7 7 0 0 0 否
朱四一 否 7 7 0 0 0 否
蔡晓慧 是 4 2 2 0 0 否
王怀芳 是 4 2 2 0 0 否
王帮俊 是 4 2 2 0 0 否
张云起 是 3 0 3 0 0 否
王亮 是 3 1 2 0 0 否
袁敏 是 3 1 2 0 0 否
刘小浩 是 3 1 2 0 0 否
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2023 年 4 月 26 日，公司董事会召集召开 2022 年度股东大
会，审议通过了《恒源煤电 2022 年度董事会工作报告》、《恒源煤电 2022 年度监事会工作报告》、《恒源煤电 2022 年度利润分配预案》《、恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》、《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》、《恒源煤电 2022 年年度报告及摘要》、《恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《恒源煤电独立董事 2022 年度述职报告》、《关于修订<
安徽安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案》、《恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（四）独立董事履职情况
独立董事在 2023 年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职
责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项进行独立判断和决策，并在公司董事任免、高管聘任、利润分配、关联交易等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用；各位独立董事利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供许多建设性的建议和意见，为优化法人治理结构、促进经营管理、规范公司运作做出了重要贡献。
（五）专门委员会履职情况
2023 年，董事会各专门委员会的成员均亲自出席专门委员
会会议。对定期报告、关联交易、董事任免、高管聘任、公司股权收购等事项均事先经过各专门委员会审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。专门委员会严格按照监管要求和董事会相关议事规则召集、召开，根据公司实际情况，审查并提出建议，切实履行了专门委员会的职能。

三、行业形势分析
2023 年，随着增产保供的新增产能逐步释放，全国煤炭产
量保持增长。煤炭产地进一步向晋陕蒙及新疆地区集中，煤炭进口量增长明显；下游需求方面，2023 年电力行业对煤炭消费需求增速较 2022 年度有所放缓，钢铁及建材的用煤需求均较 2022年同期增量有限，需求端整体对煤炭价格支撑不足，市场供需格局的调整使得国内煤炭价格高位震荡回落，但四季度价格开始回升，仍处于历史较高水平， 2023 年，国内煤炭企业整体盈利水平较上年同期有所下降。
从煤炭需求来看，消费总量将保持增长。由于国民经济持续恢复向好以及夏季气温偏高影响导致用电需求增加，2023 年全国用电量同比增长 6%左右，随着国家经济的持续好转，预计 2024年火电规模将继续增加，煤炭需求将进一步加大，同时钢铁和建材行业预计也将呈现增长态势，耗煤量将持续增加。
从供应上看，国内煤炭生产开发布局、产能结构持续优化，国家陆续出台系列增产保供措施，优质产能将有序释放，但是随着相关政策的落地，2023 年煤炭新增产能增速已经明显低于
2022 年，预计 2024 年国内煤炭供给量与 2023 年持平，但仍将
受到国家相关政策影响，存在不确定性。进口煤方面，随着蒙古、澳大利亚、俄罗斯供应量加大，预计 2024 年