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合兴包装:董事会审计委员会工作条例(2024年4月)
公告时间:2024-04-19 21:16:56
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会审计委员会工作条例
第一章 总则
第一条 为强化厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对经营
层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,特制定本条例。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负
责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三至五名董事组成,其中审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事。独立董事应当过半数并担任召集人,召集人应当为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名,并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员
会工作。
第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第七条 董事会日常办事机构负责审计委员会的日常工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,方可提交董事会审议:
(一)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
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(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;
(三)聘任或者解聘公司财务负责人;
(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;
(五)法律法规以及公司章程规定的其他事项。
第九条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监督其审计工作开展情况。审计
委员会应当切实履行下列职责:
(一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度;
(二)提议启动选聘会计师事务所相关工作;
(三)审议选聘文件,确定评价要素和具体评分标准,监督选聘过程;
(四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议,提交决策机构决定;
(五)监督及评估会计师事务所审计工作;
(六)定期(至少每年)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告;
(七)负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
第十条 审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注:
(一) 在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所,连续两年变更会计
师事务所,或者同一年度多次变更会计师事务所;
(二) 拟聘任的会计师事务所近 3 年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目
正被立案调查;
(三) 拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的;
(四) 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动,或者选聘的成交价大幅低于基
准价;
(五) 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师。
第十一条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条 审计委员会应关注公司募集资金的存放与使用情况,并充分听取内审部门
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检查结果的报告。
第四章 议事规则
第十三条 审计委员会每季度至少召开一次会议。会议应在召开前七天通知全体委员,
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条 两名及以上成员提议时,或者主任委员认为有必要时,可不定期召集审计
委员会临时会议。
主任委员不定期召集的临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 委员因故不能出席的,可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明
代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十六条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一
票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 审计委员会会议表决时,由主任委员根据需要决定采取举手表决方式或书
面投票表决方式。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 审计委员会会议可根据需要,邀请其他董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员列席会议。
第十九条 审计委员会可要求公司对相关事项进行说明并提供有关资料。
第二十条 如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公
司支付。
第二十一条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须
遵循有关法律、法规及公司章程、本条例的规定。
第二十二条 审计委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要(记录)应交由董事
会日常办事机构保存(保存期限十年),有关决议和纪要(记录)应由参加会议的委员签字。
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第二十三条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自
披露相关信息。
第五章 附则
第二十五条 本条例自董事会审议通过之日起生效。
第二十六条 本条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本条例
如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十七条 本条例由公司董事会负责解释。
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董事 会
二O二四年四月
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