热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
华电重工(601226) 现价: 6.00 涨幅: -0.83% 涨跌: -0.05元 | ||||
成交:3954万元 | 今开: 6.05元 | 最低: 5.97元 | 振幅: 1.49% | 跌停价: 5.45元 |
市净率:1.71 | 总市值: 70.00亿 | 成交量: 65881手 | 昨收: 6.05元 | 最高: 6.06元 |
换手率: 0.57% | 涨停价: 6.66元 | 市盈率: 63.53 | 流通市值: 69.53亿 |
华电重工:第五届董事会第五次会议决议公告
公告时间:2024-04-25 20:22:28
证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2024-009
华电重工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)第五届
董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议
于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业
园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实
际参加表决的董事 9 名(公司独立董事吴培国先生因工作原因以通讯方式进行表决,其余 8 名董事为现场表决),公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:
一、《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
二、《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(黄阳华)》
《2023 年度独立董事述职报告(吴培国)》《2023 年度独立董事述职报告(陆宇建)》《2023 年度独立董事述职报告(王琨)》。
四、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。
五、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
六、《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
本次会计政策变更是根据国家统一会计制度要求进行的合理变更,符合财政部的相关规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。
公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更,同意将相关议案提交公司董事会审议。”
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
七、《公司 2023 年度财务决算报告》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、《公司 2023 年度利润分配预案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度华电重工母公司实现净利润为 2,223.32 万元,本年提取盈余公积 222.33 万元,
分配 2022 年度利润 11,591.03 万元,母公司 2023 年初未分配利润
126,100.62 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,未分配利润 116,510.58 万
元。
同意拟订 2023 年度利润分配预案为:以 2023 年 12 月 31 日总股本
1,166,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.26 元(含
税),合计人民币 3,033.16 万元,占合并报表口径归属于母公司净利润的31.10%,派送现金红利后,剩余未分配利润转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度利润分配方案公告》。
九、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》全文和摘要,《2023 年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《证券日报》。
十、《关于公司 2023 年度商誉减值测试报告的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定,于 2023 年期末组织对商誉进行减值测试,聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对包含商誉的相关资产组可回收价值进行评估。本次商誉减值测试合理、审慎,符合相关规定,资产评估范围完整,假设合理,方法恰当,结论公允。同意根据商誉减值测试结果,2023 年度不对商誉计提减值。
公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“我们对公司《2023 年度商誉减值测试报告》和相关资产评估报告进行了审核,认为公司对合并深圳市通用氢能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试符合相关规定的要求,体现了谨慎性原则,评估范围完整,评估假设合理,评估方法恰当,评估结果能够公允地反映包含商誉的相关资产组的可回收价值,同意将相关议案提交公司董事会审议。”
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度商誉减值测试报告》。
十一、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求,以及《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规、规范性文件,结合自身实际特点和情况,建立了较为完善的内控、合规及全面风险管理体系。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内,公司没有财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷,也没有财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重要缺陷。我们认为,公司内部控制评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,同意将相关议案提交公司董事会审议。”
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
十二、《关于公司 2023 年度全面风险管理工作的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
十三、《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
十四、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票,通过此议
案。
关联董事郭树旺先生、袁新勇先生按有关规定回避了本议案的表决。
公司第五届董事会提名与薪酬委员会第二次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“我们结合公司经营业绩及相关高级管理人员工作职责、综合绩效等因素对公司高级管理人员进行考核,我们认为考核结果客观、公正,符合公司实际情况,考核程序符合法律法规及公司相关制度的规定,我们同意将《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》提交公司董事会审议。”
十五、《关于公司 2023 年度工资总额预清算的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
公司第五届董事会提名与薪酬委员会第二次会议已审议通过了本议案。
十六、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十七、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 4 票,通过此议
案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。
公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“公司 2023 年实际发生的关联销售和关联采购均控制在预计范围内;2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,有利于公司持续稳定发展;关联交易定价,符合诚实信用、公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》,一致同意将该议案提交公司董事会审议。”
公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“公司于 2023 年度已经发生的和 2024 年预计发生的日常关联交易有利于提高公司的销售收入,有利于公司日常经营和稳步发展,关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价公允,不会损害公司及其股东的利益,对公司和全体股东而言是公平合理的,同意将相关议案提交公司董事会审议。”
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项公告》。
十八、《关于公司 2024 年度工资总额预控计划的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
公司第五届董事会提名与薪酬委员会第二次会议已审议通过了本议案。
十九、《公司 202
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票