华电重工股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职报告
2023 年度，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，认真审慎地履行相关职责，在监督及评估外部审计机构工作和内部审计工作、审阅财务报告、监督和评估内部控制、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构沟通等方面积极发挥作用，维护公司及股东的合法权益。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，召集人由独立董事中会计专业人士担任。
截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会成员有独立董事陆宇建先生、董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生，审计委员会全部成员均具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，其中审计委员会主任由具备会计专业资格和经验的独立董事陆宇建先生担任。审计委员会成员的个人履历、专业背景及兼职情况请见附件。
二、审计委员会 2023 年召开会议情况
2023 年，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均参加会
议并进行表决，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案 审核意见
第四届董事会
审计委员会第 1、关于年审
十四次临时会 1、关于公司 2022 年度财务状况与经 注 册 会 计 师
1 2023.01.10 议暨审计委员 营成果情况的议案； 进 场 前 公 司
会、独立董事 2、华电重工股份有限公司审计策略 出 具 的 财 务
与经营层、年 书。 会 计 报 表 的
审注册会计师 书面意见。
见面会
第四届董事会
审计委员会第
十五次临时会
2 2023.02.20 议暨审计委员 1、公司 2022 年度审计过程中发现的 /
会、独立董事 问题。
与经营层、年
审注册会计师
见面会
1、公司董事会审计委员会 2022 年度 1、关于年审
履职报告； 注 册 会 计 师
2、公司 2022 年度财务决算报告； 出 具 初 步 审
3、公司 2022 年度利润分配预案； 计 意 见 后 的
4、关于公司 2022 年年度报告及摘要 公 司 财 务 会
的议案； 计 报 表 的 书
5、关于公司 2022 年度商誉减值测试 面意见；
报告的议案； 2 、 对 公 司
6、关于公司 2022 年度内部控制评价 2022 年度商
报告的议案； 誉 减 值 测 试
7、关于公司 2022 年度全面风险管理 的意见；
工作的议案； 3 、 对 公 司
8、公司 2022 年度募集资金存放与实 2022 年度内
际使用情况的专项报告； 部 控 制 评 价
9、公司2022年度审计工作总结报告； 的意见；
第四届董事会 10、公司 2022 年度内部审计工作总 4、关于公司
3 2023.04.10 审计委员会第 结报告； 2022 年度日
十六次临时会 11、关于公司 2022 年度日常关联交 常 关 联 交 易
议 易执行情况和 2023 年度日常关联交 执 行 情 况 和
易预计的议案； 2023 年度日
12、公司 2023 年度财务预算报告； 常 关 联 交 易
13、关于聘请公司 2023 年度审计机 预计的意见；
构和内部控制审计机构的议案； 5、对公司聘
14、关于公司 2023 年第一季度报告 请 审 计 机 构
的议案； 和 内 部 控 制
15、关于与中国华电集团财务有限公 审 计 机 构 的
司签署《金融服务协议》的议案； 意见；
16、关于对中国华电集团财务有限公 6、关于公司
司的风险评估报告的议案； 与 华 电 财 务
17、关于向全资子公司华电曹妃甸重 公司签署《金
工装备有限公司提供 25,000 万元委 融服务协议》
托贷款的议案； 的意见；
18、关于向全资子公司华电重工机械 7、关于对中
有限公司提供5,000万元委托贷款的 国 华 电 集 团

议案； 财 务 有 限 公
19、关于向控股子公司河南华电金源 司 的 风 险 评
管道有限公司提供 10,000 万元委托 估 报 告 的 意
贷款的议案； 见。
20、关于为全资子公司华电曹妃甸重
工装备有限公司9,000万元银行授信
提供担保的议案；
21、关于为全资子公司华电重工机械
有限公司8,000万元银行授信提供担
保的议案；
22、关于为全资子公司武汉华电工程
装备有限公司5,000万元银行授信提
供担保的议案；
23、关于控股子公司河南华电金源管
道有限公司以土地抵押方式向银行
申请 3,500 万元综合授信的议案。
1、关于公司 2023 年半年度报告及摘 1、关于对中
第四届董事会 要的议案； 国华电集团
4 2023.08.11 审计委员会第 2、公司 2023 年半年度募集资金存放 财务有限公
十七次临时会 与实际使用情况的专项报告； 司的风险评
议 3、关于对中国华电集团财务有限公 估报告的意
司的风险评估报告的议案。 见。
1、关于公司 2023 年第三季度报告的
第五届董事会 议案；
5 2023.10.16 审计委员会第 2、关于向全资子公司华电曹妃甸重 /
一次会议 工装备有限公司提供6,950万元委托
贷款的议案。
三、审计委员会 2023 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司提供 2022 年度财务审计及内部控制审计服务。在 2022 年度审计过程中，天职国际会计师事务所审计人员配置合理、执业能