华东建筑集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 4 月 26 日

股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照
执行。
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。
五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

华东建筑集团股份有限公司
2023年年度股东大会议程
会议时间：2024 年 4 月 26 日下午 2 时
会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号
会议室
会议主要议题：
一、审议以下议案：
1.《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.《关于2024年度银行综合授信额度的议案》
6.《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
7.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
11.《关于2023年年度报告及摘要的议案》
12.《关于2023年度利润分配预案的议案》

13.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
14.《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
15.《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
16.《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
17.《关于选举公司第十一届监事会成员的议案》
18.《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》
二、听取《2023 年度独立董事述职报告》
三、对大会各项内容表决
四、股东代表发言
五、宣布大会现场表决结果
六、宣读法律意见书
七、大会结束

议案一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”
规划承上启下的关键之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的
重要一年。集团上下迎难而上、团结拼搏、大力推进持续深化改革、提升
核心竞争力，完成了预期的各项目标任务，为创建世界一流设计企业奠定
了良好的基础。现将 2023 年度公司董事会工作进行总结，并形成报告。
具体内容详见附件。
本议案已经2024年3月28日的第十届董事会第三十八次会议审议通
过。请各位股东审议。
华东建筑集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
附件：《华东建筑集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
附件：
华东建筑集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。集团上下迎难而上、团结拼搏、大力推进持续深化改革、提升核心竞争力，生产经营平稳向好，基本恢复到疫情前水平，反映了集团发展保持了较强的韧性和高质量发展的势能潜力。
现将 2023 年度的董事会工作情况进行总结，并形成报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年，公司更加聚焦于主责主业的竞争优势来推动公司的高质量发展。新签合同 123.72 亿元，同比增长 3.66%，其中，设计咨
询合同 70.31 亿元，同比下降 4.52%；工程承包合同 53.41 亿元，同
比增长 16.83%。全国化市场开拓受外部环境影响较为明显，2023 年，公司新签外地合同 38.79 亿元，同比下降 11.59%。2023 年公司营业
收入 90.59 亿元，同比增长 12.68%，实现归母净利润 4.25 亿元，同
比增长 10.35%。
面对复杂严峻的市场环境，公司聚焦大客户，关注重点区域、重要专项、重大项目，围绕“品牌赋能”和“重大项目”统筹大经营工作，不断做强做优做大主业。报告期内，公司新签 1000 万元以上设计咨询类合同 151 个，其中包括：上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程（不含站坪）勘察设计项目、东方枢纽上海东站站场区地下
工程勘察设计一体化项目、宁波枢纽空铁一体主体工程综合交通中心（GTC）项目等。同时，公司持续加强与政府及国资单位的互动合作，拓展大客户战略联盟，公司分别与上海市住房和城乡建设管理委员会、上海电气集团股份有限公司、上海建工集团股份有限公司、上海市计算技术研究所有限公司、海通证券股份有限公司签订了战略合作协议。
2023 年，公司的行业影响力继续保持国内同行业领先地位：公
司位列 2023 年 ENR 全球工程设计企业 150 强第 57 位，位列 2023 年
“中国工程设计企业 60 强”第 6 位，位列“2023 上海服务业企业百
强榜”第 64 位。2023 年，公司还完成了上海品牌认证监督审核，助力打响上海“四大品牌”，有效提升公司品牌美誉度和市场竞争力。2023 年，公司获得中国建筑学会奖建筑设计奖 1 项、中国水利工程优质（大禹）奖 1 项、中国土木工程詹天佑奖 2 项、上海市优秀工程勘察设计奖 108 项、上海市建筑学会建筑创作奖 48 项。
二、2023 年度董事会工作情况
2023 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，继续充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，通过组织召开公司股东大会、董事会和专门委员会等会议，研究和决策公司重大事项，在执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案，以及在制度合规方面等方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，促进公司规范运作和持续健康发展。

（一）董事会规范运作情况
1.公司规范化治理
2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，积极完善治理规范，进一步加强董事会建设，夯实公司法人治理结构，促进董事会高效运作和科学决策，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，信息披露透明充分、投资者关系良好互动、内部控制和风险控制体系严格有效，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
年度内，没有出现公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的存在差异的情况。
2.董事会成员情况
2023 年，董事会成员未发生变更，仍为 9 人。
公司全体董事以认真负责的态度出席董事会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
3.董事会日常运行情况
2023 年，共召开董事会 11 次，形成决议 55 项。议案涉及十三
个类别，主要审议了：深化改革相关事项（1 项）；投资类事项（8
项）；各专项工作报告（4 项）；募集资金使用情况（4 项）；财务相关事项（6 项）；上市公司定期报告（4 项）；限制性股票相关事项（4 项）；内控及审计工作执行情况（8 项）；薪酬、绩效考核情况（3 项）；章程修订及基本制度制定和修订（6 项）；董事会换届（2 项）；捐赠相关事项（2 项）；董事会提请召开股东大会的执行情况（3 项）。需当年年度内完成的工作，除了华建数创 B 轮融资中止，其余都已经全部落实到位，并基本执行完毕。
董事会运作规范，会议的召集、召开符合相关法律法规和有关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。董事对于董事会议案，除关联董事回避表决的以外，均投同意票。
4.公司信息披露情况
2023 年，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）充分发挥董事会专门委员会作用
2023 年，为适应公司战略发展需要,积极践行 ESG 发展理念,提
升公司环境、社会责任和公司治理(ESG)绩效,公司将董事会下设的
“战略与投资委员会”更名为“战略投资与 ESG 委员会”，并在原工作细则中补充公司环境、社会责任及公司治理(ESG)方面的内容，形成新的《华东建筑集团股份有限公司董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》。
截止 2023 年底，公司董事会下设战略投资与 ESG 委员会、审计
与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算管理委员会五个专门委员会。专门委员会作为董事会的工作机构，分工明确，权责分明，有效运作。充分发挥了各专门委员会在战略规划、重大投资项目、内审工作、预算控制、高管选聘、薪酬体系等方面的作用，保证了公司决策的科学性。
2023 年，公司董事会下属专业委员会积极开展工作，认真履行职责。战略投资与 ESG 委员会召开会议 4 次，主要对公司收购股权、基金份额退出项目、投资计划等的预审。提名委员会召开会议 2 次，主要是对换届董事、高管候选人的背景、任职资格等进行预审。审计与风险控制委员会召开会议 8 次，主要对公司财务报告、内控合规、风险防控等方面的预审；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，对公司职业经理人业绩考核和绩效年薪分配、限制性股票调整回购价格等进行预审；预算管理委员会召开会议 1 次，对 2023 年度预算及与预算相关的银行综合授信和日常关联交易额度进行预审。
（三）董事会执行股东大会决议的情况
2023 年，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东
大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，保证了股东大
会的合法有效性。2023 年度，共召开股东大会 2 次，形成决议 17 项。
1.落实公