证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-030
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》
鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次
会议的通知时限，于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会
议。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

2.《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》
同意设立第十一届董事会战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、预算管理委员会。其中：
(1) 董事会战略投资与 ESG 委员会（7 人）
召集人：顾伟华
委 员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、
宋晓燕
(2) 董事会提名委员会（3 人）
召集人：杨德红
委 员：杨德红、顾伟华、宋晓燕
(3) 董事会薪酬与考核委员会（4 人）
召集人：宋晓燕
委 员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰
(4) 董事会审计与风险控制委员会（5 人）
召集人：计安平
委 员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰
(5) 董事会预算管理委员会（3 人）
召集人：沈立东
委 员：沈立东、陆雯、金健
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
3.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举顾伟华先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
4.《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长提名,聘任沈立东先生（简历见附件）担任公司总裁,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
5.《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司总裁提名,聘任龙革先生、徐志浩先生、周静瑜女士、疏正宏先生（简历见附件）担任公司副总裁,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
6.《关于聘任公司总工程师的议案》
根据公司总裁提名,聘任王卫东先生（简历见附件）担任公司总工程师,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
7.《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总裁提名,拟聘任吴峰宇先生（简历见附件）担任公司财
务总监,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会、审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
8.《关于聘任公司工程总监的议案》
根据公司总裁提名,拟聘任过震文先生（简历见附件）担任公司工程总监,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
9.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名,拟聘任朱倩女士（简历见附件）担任公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
10.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长提名,聘任王敬宜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件：
顾伟华先生简历
顾伟华，男，1965 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师，
1989 年 3 月参加工作，1996 年 7 月加入中国共产党。曾任上海市市政
局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司党委书记、董事长、第十四届上海市政协委员。
沈立东先生简历
沈立东，男，1968 年 1 月出生，工学学士，教授级高级工程师，
1990 年 7 月参加工作，1995 年 2 月加入中国共产党。曾任华东建筑集
团股份有限公司副总裁、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总裁，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总裁、党委副书记。
龙革先生简历
龙革，男，1968 年 5 月出生，汉族，大学，高级管理人员工商管
理硕士，教授级高级工程师，1989 年 2 月参加工作，1995 年 1 月加入
中国共产党。现任华建集团副总裁。
徐志浩先生简历
徐志浩，男，1965 年 4 月出生，汉族，大学本科，在职博士研究
生，管理学博士，教授级高级工程师，1987 年 7 月参加工作，1998年 12 月加入中国共产党。现任华建集团副总裁、董事会秘书。

周静瑜女士简历
周静瑜，女，1973 年 4 月出生，汉族，大学本科，在职硕士研究
生，工程硕士，教授级高级工程师，1996 年 7 月参加工作，1995 年12 月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。
疏正宏先生简历
疏正宏，男，1972 年 11 月出生，汉族，大学本科，工程硕士，
正高级经济师，1995 年 7 月参加工作，1995 年 1 月加入中国共产党。
现任华建集团副总裁。
王卫东先生简历
王卫东，男，1969 年 1 月出生，汉族，研究生学历，工学博士，
教授级高级工程师，1996 年 5 月参加工作，2007 年 10 月加入九三学
社，全国工程勘察设计大师。现任华建集团总工程师、第十四届上海市政协委员。
吴峰宇先生简历
吴峰宇，男，1975 年 12 月出生，汉族，大学本科，会计硕士，
正高级会计师，1999 年 8 月参加工作，1997 年 12 月加入中国共产党。
现任华建集团财务总监。
过震文先生简历
过震文，男，1967 年 8 月出生，汉族，研究生学历，工学博士，
正高级工程师,上海领军人才，享受国务院特殊津贴专家。1989 年 7月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党。现任华建集团工程总监。
朱倩女士简历
朱倩，女，1970 年 12 月出生，研究生学历，工商管理硕士，正
高级经济师，1992 年 6 月加入中国共产党，1992 年 7 月参加工作。曾
任上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处副处长、法规处副处长，华东建筑集团股份有限公司董事会办公室（法务室）副主任、主任。现任华东建筑集团股份有限公司战略投资部（董事会办公室）主任。
王敬宜女士简历
王敬宜，女，1971 年 12 月出生，大学本科，法学学士，经济师，
1994 年 7 月参加工作。曾任中锐控股集团董事会办公室副主任。现从事华东建筑集团股份有限公司董事会管理工作。