证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2024-029
华东建筑集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,965,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1011
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其
他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陆雯、独立董事宋晓燕因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
4、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
5、 议案名称：关于 2024 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,410,229 99.9450 206,277 0.0546 1,240 0.0004
7、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
8、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,742,522 99.9551 221,477 0.0447 1,240 0.0002
10、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
11、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
12、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
13、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,757,722 99.9582 206,277 0.0416 1,240 0.0002
14、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,742,522 99.9551 221,477 0.0447 1,240 0.0002
15、 议案名称：关于确定独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比