股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ......7
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......16
议案三：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》......23议案四：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 ....24
议案五：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》......31议案六：《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延
期的议案》......33
议案七：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》......34
议案八：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》......36
议案九：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》......41
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》......42
议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》......49
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》......50
华勤技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:30
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
议案五：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案六：《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延
期的议案》
议案七：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
议案八：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
议案九：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》
议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（八）听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华勤技术”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：
一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 5 月 8 日）登记在册的股
东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议登记时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30，
未登记现场参会股东请于 2024 年 5 月 16 日 13:30 前抵达大会指定地点并凭股东
账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
四、本次股东大会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。
五、会议期间，请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至于无声或振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
公司 2023 年实现营业收入 853.38 亿元，较 2022 年 926.46 亿元同比增长负
7.89%。
公司 2023 年实现营业利润 28.31 亿元，较 2022 年的 28.04 亿元增长 0.97%；
实现利润总额 28.34 亿元，较 2022 年的 28.00 亿元增长 1.20%；实现归属于上市
公司股东的净利润 27.07 亿元，较 2022 年的 25.64 亿元增长 5.59%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.63 亿元，较 2022 年的 18.68 亿元
同比增加 2.95 亿元，同比增长 15.77%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）股东大会会议召开情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了 3次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
1、关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方
案的议案
2023 年第一次2、关于调整股东大会授权董事会办理公司首次公
1 2023 年 2 月 27 日
临时股东大会 开发行股票并上市有关具体事宜的议案
3、关于修改首次公开发行股票并上市后适用的
《公司章程（草案）》的议案
1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算
方案的议案
2022 年年度股4、关于 2022 年度利润分配预案的议案
2 2023 年 3 月 15 日 5、关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案
东大会
6、关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案
7、关于公司 2022 年度日常关联交易情况与 2023
年度日常关联交易预计事项的议案
8、关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
9、关于拟续聘会计师事务所的议案
2023 年第二次1、关于公司购买董监高责任险的议案
3 2023 年 11 月 16 日 2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
临时股东大会
案

序号 召开时间 届次 审议议案
3、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
4、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第二届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
案
（二）2023 年董事会会议召开情况
自 2023 年以来，董事会共召开了 8 次会议，历次董事会会议的召开程序、
决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司