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华西能源(002630) 现价: 2.67 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:5694万元 | 今开: 2.69元 | 最低: 2.65元 | 振幅: 1.87% | 跌停价: 2.40元 |
市净率:5.29 | 总市值: 31.53亿 | 成交量: 213068手 | 昨收: 2.67元 | 最高: 2.70元 |
换手率: 2.01% | 涨停价: 2.94元 | 市盈率: -211.08 | 流通市值: 28.30亿 |
华西能源:董事会决议公告
公告时间:2024-04-27 01:15:59
证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-028
华西能源工业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议(以
下简称“会议”)于 2024 年 4 月 25 日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式
召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9
人,实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:
(一)审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为,公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构,形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制;建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度,保证了公司经营目标实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规则制度和规范性文件的要求。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《公司 2023 年度审计报告》
《公司 2023 年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
根据公司 2023 年度财务报告,2023 年 1-12 月,公司实现营业收入
1,866,865,931.96 元,比上年同期增长 117.30%;营业利润-213,331,768.50 元,比上年同期减亏 72.59%;利润总额-231,030,577.81 元,比上年同期减亏 70.94%;归属于母公司股东的净利润-193,068,024.70 元,比上年同期减亏 74.50%。
报告期内,公司紧密围绕国家清洁能源和绿色低碳产业发展政策,努力开拓国内国际市场;完善内部管理,努力提升公司生产经营效率;加强与客户的沟通,积极推动在手订单和重大项目的执行;完工产品同比增加,营业收入同比增长,亏损额度明显减少。
报告期内,公司实现每股收益-0.1635 元;母公司净利润-39,857,677.11 元,不提取盈余公积,母公司累计未分配利润-1,091,590,309.53 元。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
《公司 2023 年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
《公司 2023 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(七)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红政策、规范性文件和《公司章程》等有关规定,结合公司 2023 年的经营业绩、可分配利润,以及公司未来发展战略、2024 年经营计划及资金需求、现金流状况等,提议公司 2023年利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
上述利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求,符合公司章程等有关规定。
上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排等综合分析后确定,方案合理,与公司业绩相匹配,符合公司实际。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
根据审计机构年度审计工作情况,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本次年度日常关联交易预计详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经独立董事专门会议事前审核同意。
审议结果:表决票 8 票,赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
关联董事黎仁超回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十)审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司2023年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司 2023 年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。
独立董事刘锦超、应千伟、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十二)审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 24 日(星期五)召开 2023 年度股东大会,审议董事
会及其他有关议案,股权登记日为 2024 年 5 月 20 日(星期一)。会议详见公司
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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