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成交:20670万元 | 今开: 14.40元 | 最低: 13.59元 | 振幅: 6.87% | 跌停价: 13.24元 |
市净率:5.30 | 总市值: 20.65亿 | 成交量: 147658手 | 昨收: 14.71元 | 最高: 14.60元 |
换手率: 19.53% | 涨停价: 16.18元 | 市盈率: -268.49 | 流通市值: 10.43亿 |
惠威科技:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-25 19:11:13
广州惠威电声科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司和投资者利益。对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进了公司规范运作和健康发展。
一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的评价
2023 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。
监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会,认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求。监事会对任期内公司的生产经营情况进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
(一)2023 年度公司监事会共召开 4 次会议,具体情况如下:
序号 会议届次 会议时间 审议议案
2021 年度监事会工作报告
2021 年度财务决算报告
第四届监事会第 2023 年 4 月 2021 年度利润分配预案
1 四次会议 25 日
2021 年度报告及其摘要
2021 年度内部控制自我评价报告
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于 2023 年第一季度报告的议案
关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案
第四届监事会第 2023 年 8 月 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
2 五次会议 23 日
关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
关于监事辞职及补选监事的议案
第四届监事会第 2023 年 9 月 关于补选第四届监事会主席的议案
3 六次会议 18 日
第四届监事会第 2023 年 10 月 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
4 七次会议 26 日
(二)监事会列席董事会和股东大会情况
报告期内,在公司全体股东的大力支持和董事会及经营层的积极配合下,监事会列席股东大会 2 次、董事会 3 次,参与了公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会的议案和表决程序。
三、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见
2023 年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制制度、募集资金存放与管理情况等进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
(一)公司依法运作情况
2023 年度,公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度,认真履行了股东大会的决议,履行了忠实勤勉义务。公司董事及高级管理人员在履行职责的过程中,未发现任何违法违规的行为,亦未发现任何损害公司及股东权益的问题。
(二)检查公司财务情况
公司监事会结合公司实际情况,通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式,对公司及下属公司的财务情况进行了检查,强化了对公司财务工作的监督。
监事会认为,公司及下属公司设有独立的财务部门,有独立财务账册,独立核算,
遵守《会计法》等有关法律法规、规范性文件的规定。2023 年公司及下属公司财务管理规范,会计报表真实、准确地反映了公司及下属公司的实际情况。
(三)关联交易情况及对外担保情况
2023 年,公司未发生关联交易、违规对外担保和涉及担保诉讼的事项。
(四)公司内部控制情况
公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要,建立了较完善的内部控制体系,并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了目前公司内部控制的现状。
(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人登记管理制度》,符合国家有关法律法规、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。本年度公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,实施内幕信息知情人的登记管理工作,公司未出现内幕信息知情人违规现象,未出现给公司造成严重影响或损失的情况,有效控制和防范了泄密风险,保护了投资者特别是中小投资者的利益。
四、监事会对公司 2023 年度情况的综合意见
(一)2023 年度,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席董事会会议,对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,是合法有效的。
(二)2023 年度,公司高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范,决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,没有出现违法违规行为。
(三)监事会认真审核了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意
见的 2023 年度财务报告等有关资料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,公司 2023 年度实现的业绩是真实的。
(四)公司根据有关法律法规、规范性文件的规定,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项经营的正常运行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度。监事会认为,公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
五、监事会 2024 年度工作计划
2024 年,公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求,严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员加强监督,督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构,提高经营管理水平,进一步促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形,提出合理建议,促进公司可持续发展,切实保护公司及股东的利益。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日
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