热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
汇中股份(300371) 现价: 9.77 涨幅: 1.88% 涨跌: 0.18元 | ||||
成交:1006万元 | 今开: 9.69元 | 最低: 9.54元 | 振幅: 2.40% | 跌停价: 7.67元 |
市净率:1.81 | 总市值: 19.66亿 | 成交量: 10391手 | 昨收: 9.59元 | 最高: 9.77元 |
换手率: 0.77% | 涨停价: 11.51元 | 市盈率: 19.38 | 流通市值: 13.27亿 |
汇中股份:董事会决议公告
公告时间:2024-04-22 16:53:28
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2023-020
汇中仪表股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 9 人,现场出席董事 9 人,会议由董事长张力新先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致审议通过如下议案:
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于中
国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2023 年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富强先生向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职,具体内
容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
同意《关于 2023 年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的具体内容详见公司 2024
年 4 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司 2023 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查,认为 2023 年度公司财务制度健全、财务运作规范,不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。
公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月
23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告确认,公司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元,母公司净利润 105,388,553.15 元,本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 678,807,635.09 元,母公司未
分配利润为 682,270,366.73 元。
公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据(取
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值),以截至 2024
年 4 月 22 日公司总股本 201,217,296 股扣除以集中竞价交易方式回购 2,003,059
股份后的股份总数 199,214,237 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6
元人民币(含税)。
本利润分配预案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司截至 2024 年 4 月 22 日总股本为 201,217,296 股,其中公司以集中竞价
交易方式回购的 2,003,059 股份不享受利润分配权利。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
公司 2023 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具标准无保留意见,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监
会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 具有从事证券、期
货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
2023 年度,公司给予立信的年度审计报酬为 60 万元。公司拟继续聘请立信
担任公司 2024 年度财务审计机构,聘期一年,自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效,2024 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
经董事会审议,同意公司 2024 年度董事的报酬如下:
9.1 独立董事:每人每年税前人民币 50,000 元。独立董事因履行职务而发生
的差旅等费用,由公司据实报销。
9.2 非独立董事:根据其任职岗位领取相应的报酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
9.1 项表决结果:同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,公
司关联董事王瑛、王富强、吴凡已回避表决。
9.2 项表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,公
司关联董事张力新、董建国、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议,同意公司 2024 年度高级管理人员的报酬根据其任职岗位领
取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,按月发放;绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,公司关联
董事冯大鹏、郭立志、陈辉已回避表决。
11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
结合公司日常生产经营需要,预计公司 2024 年日常关联交易金额合计不超过 2,130 万元,具体如下:
11.1 公司与参股子公司力声达传感科技唐山有限公司 2024 年度日常关联交
易预计;
关联交易类别 2024年度预计金额 定价原则
采购商品 不超过2,000万
按照市场化原则公平、公允定价
租赁厂房 不超过80万
合计 不超过2,080万 -
力声达传感科技唐山有限公司(以下简称“力声达”)系公司的参股子公司。且汇中股份实际控制人、控股股东张力新先生直接持有力声达 20%股份,张力新先生担任普通合伙人的唐山慧众科技合伙企业(有限合伙)持有力声达 39%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,力声达为公司的关联方,公司与力声达的交易构成关联交易。
11.2 公司与唐山百特印刷有限公司 2024 年度日常关联交易预计;
关联交易类别 2024年度预计金额 定价原则
采购商品 不超过50万 按照市场化原则公平、公允定价
合计 不超过50万 -
由于公司独立董事王瑛为唐山百特印刷有限公司的法定代表人兼执行董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,“唐山百特印刷有限公司”为
公司的关联方,公司与“唐山百特印刷有限公司”的交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定,以上日常关联交易总额
未超过 3,000 万且未超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%,无需提交股东大会
审议。
11.1 项表决结果:同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,公
司关联董事张力新、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川已回避表决。
11.2 项表决结果:同意票数为 8 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,公
司关联董事王瑛已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
12、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
《2023 年度社会责任报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于中国
证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会
〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1月 1 日起施行。公司自解释 16 号规定的实施日起执行上述会计准则。
按照上述通知的规定和
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票