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佳隆股份(002495) 现价: 1.96 涨幅: -0.51% 涨跌: -0.01元 | ||||
成交:2550万元 | 今开: 1.98元 | 最低: 1.93元 | 振幅: 3.05% | 跌停价: 1.77元 |
市净率:1.64 | 总市值: 18.34亿 | 成交量: 130218手 | 昨收: 1.97元 | 最高: 1.99元 |
换手率: 1.82% | 涨停价: 2.17元 | 市盈率: -44.51 | 流通市值: 13.99亿 |
佳隆股份:第八届董事会第一次会议决议公告
公告时间:2024-04-22 17:08:39
证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-024
广东佳隆食品股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议
通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2024 年 4 月 22 日,会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开,会议由
董事长林平涛先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举林平涛先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。林平涛先生简历见附件。
(二)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第八届董事会副董事长的议案》。
同意选举许巧婵女士为公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。许巧婵女士简历见附件。
(三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第八届董事会专门委员会委员,组成情况如下:
1、第八届董事会审计委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成,其中方钦雄先生担任召集人;
2、第八届董事会薪酬与考核委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、林平涛先
生组成,其中王俊亮先生担任召集人;
3、第八届董事会战略委员会由林平涛先生、许巧婵女士、王俊亮先生组成,其中林平涛先生担任召集人;
4、第八届董事会提名委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成,其中方钦雄先生担任召集人。
各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
(四)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司内部审计部负责人的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提名,同意聘任赖延河先生为公司内部审计部负责人,任期与公司第八届董事会任期一致。赖延河先生简历见附件。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
附件:个人简历
1、林平涛先生,中国国籍,出生于 1949 年 2 月。林平涛先生曾任普宁市佳
隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员;现任本公司董事长。
林平涛先生目前持有本公司股份 160,454,761 股,与董事许巧婵女士为夫妻
关系,与董事林长浩先生为父子关系,与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系,皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外,林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
2、许巧婵女士,中国国籍,出生于 1950 年 9 月。许巧婵女士曾任普宁市佳
隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事;现任本公司副董事长、深圳市佳大投资发展有限公司执行董事兼总经理、普宁市一马平川新能源有限责任公司执行董事兼经理,兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会监事长。
许巧婵女士目前持有本公司股份 56,938,527 股,与董事林平涛先生为夫妻关
系,与董事林长浩先生为母子关系,与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为母子关系,皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外,许巧婵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
3、方钦雄先生,中国国籍,出生于 1974 年 12 月,大学本科,注册会计师。
方钦雄先生曾任广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、广东秋盛资
源股份有限公司独立董事、深圳市中深智造有限公司顾问。
截至目前,方钦雄先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
4、王俊亮先生,中国国籍,出生于 1957 年 5 月,大学本科,律师。王俊亮
先生曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事、广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳仲裁委员会仲裁员。
截至目前,王俊亮先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
5、赖延河先生,中国国籍,出生于 1961 年 6 月,大学专科,银行金融业中
级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理;现任本公司监事、内部审计部负责人、佳隆食品夏津有限公司监事。
截至目前,赖延河先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止任职情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
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