证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-007
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 740,156,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8898
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事汤书昆因工
作原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强，职工监事缪传彬因工作原因无
法出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理马翠兵、尹兴科、张鹏、宋
华，财务负责人张立春列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 731,253,233 98.7970 8,903,741 1.2030 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 739,348,986 99.8908 807,988 0.1092 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修改
公司章程 115,852,531 92.8630 8,903,741 7.1370 0 0.0000
的议案
2 关于选举
董事的议 123,948,284 99.3523 807,988 0.6477 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郑江文律师、梁翔蓝律师
2、律师见证结论意见：
综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日