浙江健盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
浙江健盛集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 4 月

目录

一、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
二、2023 年年度股东大会议程...... 5
三、2023 年年度股东大会审议议案 ...... 7
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告......7
议案二 监事会 2023 年度工作报告......8
议案三 公司 2023 年年度报告全文和摘要......9
议案四 公司 2023 年度财务决算报告......10
议案五 公司 2023 年度利润分配的议案......11
议案六 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案......12
议案七 关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案...... 13
议案八 关于公司向银行申请综合授信的议案......14
议案九 关于公司开展外汇套期保值业务的议案...... 15
议案十 关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案...... 16
议案十一 关于制定《公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）》的议案......18
议案十二 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 19
议案十三 关于投资建设越南南定省新建项目的议案...... 21
四、浙江健盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案附件 ...... 22
1、 附件一：《2023 年度董事会工作报告》 ......22
2、 附件二：《监事会 2023 年度工作报告》 ......22
浙江健盛集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率，自觉履行法定义务。
三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准
备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进
行。
四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守
以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代
表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过
五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言
不得超过两次。
五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其
所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股
东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意
见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股
东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场
议案表决的计票与监票工作。
八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见。

浙江健盛集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2024 年 4 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2024 年 3 月 28 日
主 持 人：董事长张茂义先生
一、 宣布会议开始
1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会
议的其他人员；
2、 宣布现场会议的计票人、监票人；
3、 董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 会议议案
表决结果
序号 议案
赞成 反对 弃权
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《监事会 2023 年度工作报告》
3 《公司 2023 年年度报告全文和摘要》
4 《公司 2023 年度财务决算报告》
5 《公司 2023 年度利润分配的议案》

6 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
7 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》
11 《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》
三、 审议、表决
1、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3、 计票、监票。
四、 宣读现场表决结果
五、 休会、统计表决结果
1、 会议主持人宣布现场会议休会；
2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。
六、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
七、 主持人宣布会议结束
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议。
具体内容详见附件一：《公司 2023 年度董事会工作报告》
浙江健盛集团股份有限公司
2024 年 4 月 8 日
议案二
监事会 2023 年度工作报告
各位股东：
公司监事会编制了《监事会 2023 年度工作报告》，并经公司第六届监事会第七次会议审议通过。
请各位股东审议。
具体内容详见附件二：《监事会 2023 年度工作报告》
浙江健盛集团股份有限公司
2024 年 4 月 8 日
议案三
公司 2023 年年度报告和摘要
各位股东：
根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，公司编制了2023 年年度报告和摘要。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江健盛集团股份有限公司
2024 年 4 月 8 日
议案四
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东：
公司财务部编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，并经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
请各位股东审议。
浙江健盛集团股份有限公司
2024 年 4 月 8 日
议案五
公司 2023 年度利润分配的议案
各位股东：
2023年公司实现营业收入2,281,352,417.59元，营业利润278,775,592.12元，归属于上市公司股东的净利润270,430,866.18元，母公司实现净利润197,177,545.98元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,717,754.6元后，本年度可供全体股东分配的利润为102,671,151.68元。
因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年