热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
今创集团(603680) 现价: 7.15 涨幅: -1.11% 涨跌: -0.08元 | ||||
成交:1556万元 | 今开: 7.25元 | 最低: 7.12元 | 振幅: 1.94% | 跌停价: 6.51元 |
市净率:1.09 | 总市值: 56.04亿 | 成交量: 21738手 | 昨收: 7.23元 | 最高: 7.26元 |
换手率: 0.28% | 涨停价: 7.95元 | 市盈率: 18.22 | 流通市值: 56.04亿 |
今创集团:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
公告时间:2024-04-28 15:38:24
今创集团股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
公司董事会:
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会制度》的有关规定,今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会本着勤勉尽职的原则,认真履行审计监督职责,现就2023年度履职情况向董事会报告如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由具有专业会计资格的独立董事任海峙担任,符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。
公司于2023年10月24日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,同意选举史庆兰女士(独立董事、会计专业)、朱沪生先生(独立董事)及董事俞金坤先生为公司第五届董事会审计委员会委员,召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰女士担任,符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。
一、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会共召开5次会议,全体委员均亲自出席了会议,具体情况如下:
召开日期 审计委员会会议审议通过议案
1、审议《关于 2022 年度审计工作计划报告的议案》;
2023年3月2日 2、审议《关于2022年内部控制管理工作报告和2023年内部控制管理计划
的议案》。
1、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》;
2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;
2023年4月15日 3、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年日常关联
交易预计的议案》;
5、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》;
6、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》;
7、审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》;
8、审议《关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案》;
9、审议《关于会计政策变更的议案》;
10、审议《关于2023年第一季度财务报告的议案》。
1、审议《2023年半年度报告及摘要》;
2023年8月19日
2、审议《关于2023年半年度内部控制管理报告的议案》。
1、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会召集人的议案》;
2023年10月24日
2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
2023年10月27日 审议《关于2023年第三季度报告的议案》。
二、审计委员会年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)的独立性与专业性进行了评估,认为上会作为公司一直聘用的审计单位,能较好地完成公司委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,自从聘任以来, 上会一直遵循独立、客观、公正的职业准则,符合上级监管部门和公司聘用要求。
2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划及审计报告评价
报告期内,审计委员会与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,认为审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。上会在对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观公正的执业准则,顺利完成年度审计工作。经审核,公司实际支付年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符,相关审计人员未从公司获取审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
报告期内,董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用,根据相关法律法规要求,认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提供指导性意见,提高了内部审计的工作成效,有效的防范了经营风险。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促公司内控规范体系建设工作,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求,建立和修订了较为完善的治理结构和内部控制制度。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通,以求提高审计效率和质量,按时完成审计工作。审计委员会认真审阅了上会编制的年度报告审计计划,与上会商定了公司年度财务报告审计工作的总体时间安排,并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易、对外担保等情况积极与上会沟通并审阅相关资料。根据审计计划安排,上会在约定时限内完成了所有审计程序,向审计委员会提交了年度标准无保留意见的审计报告。
(六)对公司重大事项的监督
董事会审计委员会秉持独立、客观、公正的原则,审议了关联交易相关事项的议案,认为公司2023年没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司2023年发
生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,并按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序。此外,公司审计委员会审议了公司聘任财务总监的议案,对财务总监候选人的履历等相关材料进行了审阅,未发现其有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形,任职资格符合相关规定,将相关议案提交董事会审议。
三、总体评价
报告期内,审计委员会依据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会制度》等相关规定,忠实、勤勉地履行了审计委员会各项职责,认真审议相关议案,并发挥了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024年,审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则,按照各项相关规定,规范履职,有效监督外部审计,健全和完善公司内部审计工作,促进公司内控体系建设更加完善,促进公司规范运作、稳健发展。
审计委员会全体委员:史庆兰、朱沪生、俞金坤
2024年4月26日
(本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
审计委员会委员签名:
史庆兰:
年 月 日
(本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
审计委员会委员签名:
朱沪生:
年 月 日
(本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
审计委员会委员签名:
俞金坤:
年 月 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票