甘肃金刚光伏股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
（一）公司经营业绩情况
报告期内，公司全年实现营业总收入为 58,044.75 万元，较去年同期上升
11%；营业利润为-41,114.18 万元，较去年同期下降 62%；利润总额为-41,124.75万元，较去年同期下降 58%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,176.42 万元，较上年同期减少 34.3%。在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公司主要销售收入，传统业务处于收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由材料、制造费用、人工组成；在费用方面，销售费用、管理费用、财务费用合计较上期增加 44%，主要由于借款增加，财务费用中利息支出增加。在利润实现方面，全年净利润-41,210.05 万元，较去年同期亏损增加 55.29%，主要是光伏行业2023 年大幅扩产，产能激增，导致整体行业“量增价减”，公司在 2022 年进入光伏行业，HJT 电池属于光伏电池新技术路线，2023 年处于产线磨合，开拓客户阶段，产能利用不饱和，所以单位毛利为负。资产方面对应收账款、应收票据、计提减值 350.62 万元，合同资产、存货计提减值 11,104.41 万元，前述实现合计计提减值约 11,455.03 万元。
（二）投建新项目，扩大公司产能规模
报告期内，公司在酒泉投资并建设 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目，该项目的建设将进一步扩大公司异质结产品的产能。本次项目的实施可以促进公
司的业务产生协同效应，提高公司相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制等核心竞争力，扩大公司光伏产品在市场的份额，对公司的业务战略发展具有积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。
（三）坚持贯彻品牌建设，提升技术研发能力
报告期内，公司积极布局光伏业务，并加大对光伏业务研发投入，公司目前已经搭建了太阳能光伏行业专业技术研发和管理团队，围绕高效异质结电池降本增效，制定了“新型 CVD 洗腔工艺的研发”、“无主栅组件研发”等降本增效实施路线，为高效异质结电池片项目投产提供了技术保障。
（四）实施股权激励，提升核心人员积极性及稳定性
报告期内，公司制定并推出 2023 年限制性股票激励计划，拟对 39 名核心管
理、技术、业务等人员进行激励。公司建立长效激励机制，通过限制性股票激励计划的实施，使得激励对象与股东共享企业发展红利。公司股权激励方案计划的实施，将充分调动员工积极性，较好吸引和稳定核心人才，帮助公司不断提升人才竞争力，为持续发展提供动力。
（五）推动向特定对象发行股票
报告期内，公司启动向特定对象发行股票项目，公司拟向公司控股股东欧昊集团发行 A 股股票，发行价格为 14.49 元/股，欧昊集团以现金方式认购公司本次发行的股票。发行的股份数量不超过 64,800,000 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 93,895.20 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款。本次定增项目如能顺利完成，将有效提升公司资金实力，降低公司资产负债率，缓解公司流动性紧张。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年度公司董事会共召开了 17次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
具体内容如下：
序号 召开时间 会议名称 审议事项
1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年 1 第七届董事会第 2、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》
1 月 13 日 二十七次会议 3、《关于聘任公司副总经理的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于对外投资设立德国子公司的议案》
2、《关于调整第七届董事会审计委员会主任委员
的议案》
3、《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易
2 2023 年 4 第七届董事会第 的议案》
月 13 日 二十八次会议 4、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
5、《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议
暨关联交易的议案》
6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2022 年度利润分配的预案》
5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融
2023 年 4 第七届董事会第 资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担
3 月 24 日 二十九次会议 保暨关联交易的议案》
8、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
11、《关于变更英文名称暨修订<公司章程>的议
案》
12、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
4 2023 年 4 第七届董事会第 1、《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
月 27 日 三十次会议

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
2023 年 5 第七届董事会第 5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
5 月 5 日 三十一次会议 股票方案论证分析报告>的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相
关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议
案》
6 2023 年 6 第七届董事会第 2、《关于聘任公司总经理的议案》
月 15 日 三十二次会议 3、《关于拟购买董监高责任险的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
7 2023 年 7 第七届董事会第 1、《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交
月 13 日 三十三次会议 易