热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
金刚光伏(300093) 现价: 16.35 涨幅: -6.36% 涨跌: -1.11元 | ||||
成交:46174万元 | 今开: 16.69元 | 最低: 16.18元 | 振幅: 4.07% | 跌停价: 13.97元 |
市净率:-61.18 | 总市值: 35.32亿 | 成交量: 279480手 | 昨收: 17.46元 | 最高: 16.89元 |
换手率: 12.98% | 涨停价: 20.95元 | 市盈率: -8.77 | 流通市值: 35.21亿 |
金刚光伏:第七届董事会第四十六次会议决议公告
公告时间:2024-04-26 00:32:45
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2024-016
甘肃金刚光伏股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次
会议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知,2024 年 4 月 25 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名,实际出席 6 名(其中独立董事 2
名),会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2023 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就 2023 年度召开的董事会、股东大会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》和公司制度的有关规定,董事会根据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》,出具了《董事会关于独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》,客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。
第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年经营业绩亏损,归属于上市公司股东的净利润为-36,176.42 万元,2023 年末公司累计未分配利润为负;同时,考虑公司实际经营情况,为保障正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施,公司拟 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,并结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用,有效控制了公司经营风险和财务风险,保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全,为公司合
法、合规经营提供保障。截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在财务报告及非财
务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会对 2023 年度永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了评估,并就履行监督职责情况进行了评价。
第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
在为本公司提供 2023 年度审计服务的过程中,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作。
经董事会审计委员会审核通过,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构,聘用期限为 1 年,并拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十)审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。
第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次临时会议全体委员对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。
第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,
公司合并报表未分配利润为-98,865.10 万元,公司未弥补亏损金额为-98,865.10 万元,公司实收股本 21,600 万元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。
第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十三)审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进责任人员履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,保险限额合计为人民币 1 亿元/年,保费总额不超过人民币 50万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准),本次购买的保险期限为1年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的议案》
公司下属孙公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司(以下简称“欧昊电力”)与酒泉昊亿新能源有限公司(以下简称“酒泉昊亿”)签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。
欧昊电力将其拥有的约 50,000 平方米(以最终实际使用面积为准)、可安装光伏设备设施的建筑物或构筑物的屋顶、场地提供给酒泉昊亿建设 5.99 MW 分布式光伏发电项目(以下简称“本项目”)。本项目采用自发自用,余电上网的消纳模式,所发电力优先提供给欧昊电力,所发电力有多余时,酒泉昊亿可销售给当地电网公司或其他用电主体。酒泉昊亿通过给予欧昊电力优惠电价的方式抵扣租赁物租赁期间的全部租金。预计该光伏发电项目年均发电 1,180 万度,按优惠电价计算,欧昊电力预计每年向酒泉昊亿支付电费约 354 万元(以最终实际购
买电量计算结果为准),项目运营期为 25 年,预计 25 年共支付电费约 8,850 万
元。
第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于孙公司签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的公告》。
关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
表决结果:赞成
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票