甘肃金刚光伏股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（赵军）
各位股东及股东代表：
本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 17
董事姓名 具体职务 应出席次 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续两次未
数 亲自出席会议
赵军 独立董事 17 17 0 否
报告期内股东大会召开次数 7
董事姓名 具体职务 应出席次 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续两次未
数 亲自出席会议
赵军 独立董事 7 7 0 否
本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人履职重点关注的事项有：
（一）关联交易情况
本人高度重视关联交易事项的管理，定期对关联人名单进行核查确认，坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度对所有关联交易事项进行严格审查把关，并独立、客观地发表了事前认可意见和独立意见，严格履行关联交易的决策程序。
（二）财务会计报告等定期报告情况
报告期内，本人审议了公司2022年年度报告、2022年度财务决算报告，报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为；审议了公司2022年度内部控制评价报告，报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。
（三）聘任会计师事务所情况
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，本人同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年，本人经审阅董事、高级管理人员个人简历，认为其均不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；经了解，拟聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
（五）董事、高级管理人员薪酬与股权激励事项
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第二十九次会议，于2023年5月30日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员2023年度薪酬标准的方案，是根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度规定，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，董事会和股东大会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司于2023年7月21日公司召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，本人对第七届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。
2023年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项的事前认可情况及发表独立意见情况如下：
1、2023年度，本人发表事前认可意见的情况如下：
序号 会议届次 召开日期 事前认可意见
1 第七届董事会第 2023/1/13 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意
二十七次会议 见
关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意
2 第七届董事会第 2023/4/13 见
二十八次会议 关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨
关联交易的事前认可意见
关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意
第七届董事会第 见
3 二十九次会议 2023/4/24 关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资
租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保
暨关联交易的事情认可意见

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的事
前认可意见
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的事前认可意见
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的事前认可意见
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的事前认可意见
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
4 第七届董事会第 2023/5/5 案论证分析报告的事前认可意见
三十一次会议 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的事
前认可意见
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主
体承诺的事前认可意见
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报
规划的事前认可意见
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行A股股票相关事宜的事前认可
意见
6 第七届董事会第 2023/7/13 关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易
三十三次会议 的事前认可意见
关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的事前认可意见
关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》的事前认可意见
关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的事
前认可意见
关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
7 第七届董事会第 2023/8/16 方案论证分析报告（修订稿）》的事前认可意见
三十五次会议 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主
体承诺（修订稿）的事前认可意见
关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易
的事前认可意见
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的事前认可意见
关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购
要约的事前认可意见
9 第七届董事会第 2023/9/6 关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益
三十七次