证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-031
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次
会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30
日（星期四）下午 2:30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 24 日
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨
11.00 √
关联交易的议案》
12.00 《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》 √
13.00 《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》 √
公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 11 至议案 13 关联股东须回避表决。公司将就本次股东大会全部议案对
中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便
登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 28 日下午 16:30 前送达
或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
3、登记时间：2024 年 5 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：江苏省苏州市吴江区采字路 168 号
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 30 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 30 日（现场股东大会开
始当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
有限公司 2023 年度股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度