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京东方A(000725) 现价: 4.33 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:46333万元 | 今开: 4.33元 | 最低: 4.32元 | 振幅: 0.92% | 跌停价: 3.90元 |
市净率:1.27 | 总市值: 1630.35亿 | 成交量: 1068053手 | 昨收: 4.33元 | 最高: 4.36元 |
换手率: 0.29% | 涨停价: 4.76元 | 市盈率: 49.65 | 流通市值: 1595.89亿 |
京东方A:2023年度股东大会决议公告
公告时间:2024-04-26 20:22:56
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2024-023
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2024-023
京东方科技集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间:
(1)现场会议开始时间:2024 年 4 月 26 日 10:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年
4 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4
月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号)
3、方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 304 人,代表股份(有效表决股数)11,090,294,181 股,占公司有效表决权股份总数的 29.4543%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 14 人(代表股东 65 人),代表股份(有效表决股数)5,979,807,735 股,占公司有效表决权股份总数的 15.8816%。其中,出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 14 人(代表股东 22 人,其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B
股股东代理人),代表股份数量 5,903,927,322 股,占公司有效表决权股份
总数的 15.6800%;B 股股东及股东代理人 2 人(代表股东 44 人),代表
股份数量 75,880,413 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2015%。
参加网络投票表决的股东 239 人,代表股份 5,110,486,446 股,占公
司有效表决权股份总数的 13.5728%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况:
(1)公司在任董事 8 人,出席 6 人。其中,董事陈炎顺先生、高文宝
先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生现场出席本次股东大会。
(2)公司在任监事 7 人,出席 4 人。其中,监事王谨女士、时晓东先
生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会;
(3)公司董事会秘书出席了本次股东大会;
(4)公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
(二)本次股东大会表决通过如下提案:
1.00、2023 年度董事会工作报告;
2.00、2023 年度监事会工作报告;
3.00、2023 年年度报告全文及摘要;
4.00、2023 年度财务决算报告及 2024 年度事业计划;
5.00、2023 年度利润分配预案;
6.00、关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案;
7.00、关于借款及授信额度的议案;
8.00、关于聘任 2024 年度审计机构的议案;
9.00、关于回购注销部分限制性股票的议案;
10.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案;
11.00、关于调整独立董事津贴的议案;
12.00、关于修订《监事会议事规则》的议案;
13.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案:
13.01、非独立董事朱保成先生
13.02、非独立董事冯强先生
13.03、非独立董事王锡平先生
其中,提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 11.00、提
案 13.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者的表
决单独计票并披露。提案 9.00、提案 10.00、提案 12.00 以特别决议方式
表决;提案 13.00 以累积投票方式表决。
公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。
(三)各议案具体表决情况如下:
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下:
提案 股份类别 同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决
序号 股数比例 股数比例 股数比例
1.00 总体 10,714,459,199 96.6111% 372,848,287 3.3619% 2,986,695 0.0269%
B 股 74,949,493 98.7634% 938,400 1.2366% - 0.0000%
总体 11,083,732,930 99.9408% 3,574,256 0.0322% 2,986,995 0.0269%
2.00 B 股 75,880,413 99.9901% 7,480 0.0099% - 0.0000%
总体 11,079,432,130 99.9021% 7,793,156 0.0703% 3,068,895 0.0277%
3.00 B 股 75,880,413 99.9901% 7,480 0.0099% - 0.0000%
总体 11,081,693,730 99.9225% 5,533,156 0.0499% 3,067,295 0.0277%
4.00 B 股 75,880,413 99.9901% 7,480 0.0099% - 0.0000%
总体 11,087,081,121 99.9710% 2,414,560 0.0218% 798,500 0.0072%
5.00 B 股 75,887,893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小股东 4,543,591,399 99.9293% 2,414,560 0.0531% 798,500 0.0176%
总体 11,088,016,501 99.9795% 1,339,080 0.0121% 938,600 0.0085%
6.00 B 股 75,880,413 99.9901% 7,480 0.0099% - 0.0000%
中小股东 4,544,526,779 99.9499% 1,339,080 0.0295% 938,600 0.0206%
总体 11,070,147,690 99.8183% 19,207,887 0.1732% 938,604 0.0085%
7.00 B 股 75,887,893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总体 11,011,510,762 99.2896% 72,908,224 0.6574% 5,875,195 0.0530%
8.00 B 股 74,744,043 98.4927% 1,143,850 1.5073% - 0.0000%
中小股东 4,468,021,040 98.2673% 72,908,224 1.6035% 5,875,195 0.1292%
总体 11,088,351,281 99.9825% 1,054,700 0.0095% 888,200 0.0080%
9.00 B 股 75,887,893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小股东 4,544,861,559 99.9573% 1,054,700 0.0232% 888,200 0.0195%
总体 11,086,119,601 99.9624% 3,235,980 0.0292% 938,600 0.0085%
10.00 B 股 74,135,413 97.6907% 1,752,480 2.3093% - 0.0000%
总体 11,086,131,009 99.9625% 3,526,972 0.0318% 636,200 0.0057%
11.00 B 股 75,887,893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小股东 4,542,641,287 99.9084% 3,526,972 0.0776% 636,200 0.0140%
总体 11,087,713,981 99.9767% 1,641,600 0.0148% 938,600 0.0085%
12.00 B 股 75,887,893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
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