晶科能源股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

晶科能源股份有限公司
2023 年年度股东大会资料目录

2023 年年度股东大会参会须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......6
议案二、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ......13
议案三、关于修订《公司章程》的议案 ......14
议案四、关于修订公司部分治理制度的议案 ......15
议案五、关于董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案......16
议案六、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......18
议案七、关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......23
议案八、关于 2023 年度利润分配预案的议案 ......28
晶科能源股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会参会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的
发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14 点 30 分
（二）现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李仙德先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日
至 2024 年 5 月 14 日
1、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东/股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人。
（四）审议会议议案：
1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
（1）审议《股东大会议事规则》；
（2）审议《董事会议事规则》；
（3）审议《独立董事工作制度》；
（4）审议《关联交易管理办法》；
（5）审议《会计师事务所选聘制度》。
5、审议《关于董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
6、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
8、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
本次会议还将听取《晶科能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）休会，统计现场会议表决结果。
（八）复会，主持人宣布现场表决结果。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十一）现场会议结束。

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2023 年年度股东大会
议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科能源”）根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》、及《晶科能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营概况
2023 年，全球光伏行业保持快速发展的态势，新增光伏装机大幅增加，同时产业供需变化带来价格下降，一定程度上刺激了终端需求。彭博新能源（BNEF）数据显示，2023 年全球光伏新增装机增长 76%；中国光伏行业协会（CPIA）数据显示，2023 年国内光伏新增
装机约 217GW，同比增长 148%。同期，以 N 型 TOPCon 为代表的技术创新快速推进，N
型产品逐渐成为市场主流。根据上海有色网（SMM）统计，2023 年全年国内组件采购定标
中 N 型占比 37.2%，比例从年初 1 月的 13.9%提升至年末 12 月的 66.7%。
报告期内，公司积极应对行业周期波动下的激烈竞争，共向全球发送 83.56GW 太阳能光伏产品，包含光伏组件出货 78.52GW，根据 InfoLink Consulting 的数据，公司组件出货
量排名行业第一。公司 2023 年组件出货中 N 型出货 48.41GW，占比约 62%。得益于组件
出货量的增加和先进产品占比提升，公司营业收入及经营业绩较上年同期大幅增长，实现
营业收入 1,186.82 亿元，同比增长 43.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 74.40 亿元，
较上期同期增长 153.20%；与此同时，公司在以下几方面取得突破性进展：
（一）N 型技术持续领跑，先进产能快速放量
报告期内，公司 N 型产品的技术和量产规模保持领先。截止 2023 年底，公司已投产
超过 70GW 高效 N 型电池产能，2023 年全年 N 型组件出货 48.41GW，同比增长 352%。
同时，公司高效 N 型电池研发量产持续突破，N 型 TOPCon 电池研发最高效率达 26.89%，
基于 N 型 TOPCon 的钙钛矿叠层电池研发最高效率达 32.33%。2023 年年底 N 型电池量产
平均效率超过 25.8%，2024 年一季度量产平均效率已超过 26%，N 型组件功率高出同版型P 型产品约 30W。
公司持续构建完善全一体化生产、销售网络。截止 2023 年底，垂直一体化产能在硅片、电池和组件三大核心板块分别达 85GW、90GW 和 110GW，成本管控铸造盈利能力优势，在行业内继续保持领先水平。
（二）完善全球供应布局，主动应对外部变化
报告期内，公司进一步拓展包括东南亚工厂在内的全球一体化供应链，截至 2023 年年底拥有行业最大超过 12GW 硅片、电池及组件海外一体化产能。同时，公司主动应对海外市场的贸易政策变化，着力推进碳足迹管理、供应链溯源、ESG 等工作并取得积极进展，为海外市场长期稳定供应奠定基础。通过在全球市场均衡布局，公司在中国、欧洲两大主要市场取得较快增长的同时，也抓住中东、拉美及东南亚等新兴市场的机遇，积极应对美国市场政策变化并逐步实现顺利出货。
与此同时，面对行业竞争加剧带来的组件价格快速下行，以及部分辅材供需关系变化下的原材料价格波动，公司发挥 N 型 TOPCon 技术“链主企业”优势，提前预判、灵活应对，开展多种保供措施，并积极探索新材料、新方案，围绕公司不断完善供应生态链建设，确保长期供应及成本竞争力。
（三）探索光伏“新质生产力”，