证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-021
安徽金禾实业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。2024 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）预计发生日常关联交易总金额为 25,400 万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。2023 年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业、金祥物流、祥瑞运输实际发生的日常关联交易金额为 10,437.82 万元。
金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：
1、2024 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞同，0票反对，0 票弃权。
2、关联董事杨乐回避了表决。
3、此项关联交易尚需提交 2023 年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易内 关联交易 合同签订金 2024 年初至 上年发生金
易类别 关联人 容 定价原则 额或预计金 披露日已发 额
额 生金额
向关联 金晨包 采购塑料编 参照市场 2,000 242.50 1,215.59
人采购 装 织袋 价由双方
商品 金瑞水 采购水泥、 参照市场 3,000 193.90 1,818.21
泥 石粉 价由双方
金瑞水 销售粉煤灰 参照市场 200 8.33 53.39
泥 等产品 价由双方
向关联 销售三氯蔗
人销售 金禾益 糖、安赛蜜 参照市场
产品 康 以及代加工 价由双方 400 10.38 217.58
费 协商
金辰置 接受酒店住 参照市场
业 宿、餐饮、 价由双方 800 40.17 575.21
会议等服务 协商
接受关 金祥物 接受提供运 参照市场
联人提 流 输等服务 价由双方 6,000 762.08 3,743.36
供劳务 协商
祥瑞运 接受关联人 参照市场
输 提供的运输 价由双方 13,000 1,701.47 2,814.48
服务 协商
注：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，新增关联方祥瑞物流，并新增接受其
提供的运输服务金额不超过 3,000 万元，期限自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实 际 发 生
关联交 关 关联交 实 际 发 预 计 额 占 同 类 实际发生 披露日期
易类别 联 易内容 生金额 金额 业务比例 额与预计 及索引
人 金额差异
金晨 采 购 塑 2023 年 4 月
向关联 包装 料 编 织 1,215.59 2,000 17.12% -39.22% 27 日，巨潮
人采购 袋 资讯网
商品 金瑞 采 购 水 2023 年 4 月
水泥 泥、石粉 1,818.21 3,000 100.00% -39.39% 27 日，巨潮
资讯网
向关联 金瑞 销 售 粉 2023 年 4 月
人销售 水泥 煤 灰 等 53.39 200 88.37% -73.31% 27 日，巨潮
商品 产品 资讯网
金禾 销 售 三 217.58 800 0.00% -72.80% 2023 年 4 月

益康 氯蔗糖、 27 日，巨潮
安 赛 蜜 资讯网
以 及 代
加工费
接 受 酒
金辰 店住宿、 2023 年 4 月
置业 餐饮、会 575.21 600 54.46% -4.13% 27 日，巨潮
接受关 议 等 服 资讯网
务
联人提 接 受 提 2023 年 4 月
供的劳 金祥 供 运 输 3,743.36 3,000 23.15% 24.78% 27 日，巨潮
务 物流 等服务 资讯网
祥瑞 接 受 提 2023 年 10
运输 供 运 输 2,814.48 3,000 17.40% -6.18% 月 31 日，巨
等服务 潮资讯网
1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明：公司 2023 年度日常关联交易预计金额根据双方可能发生业务的上限金额预计，并参考往年发生的金额，具有较大的不确定性，公司 2023 年度实际发生额是根据实际业务进展情况等因素确认。2023 年度，公司关联人金瑞水泥由于水泥、石粉等价格下跌较大，导致与原预计发生金额存在差异；由于公司部分固体基础化工产品销量不及预期，采购的编织袋数量减少，导致金晨包装发生金额与预计金额存在差异；金禾益康自建加工工厂并已投产，导致代加工费减少，同时向公司采购的三氯蔗糖、安赛蜜产品价格大幅下跌，共同导致实际发生金额与预计金额差异较大；金祥物流承运公司普货业务，2023 年度公司食品添加剂产品以及部分基础化工产品销量增加，实际运输费用超出原预计金额。公司与关联方根据市场变化及公司实际需求变化调整了交易额度，与预计金额存在一定差异。
2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明：公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符合公司的实际情况，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致个别实际发生额与预计金额存在差异，实际发生额未超过预计总额度。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，有利于公司持续健康发展。
二、关联人介绍和关联关系

（一）来安县金晨包装实业有限公司
1、基本情况
公司名称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区
注册资本：1000 万元
成立日期：2003 年 08 月 21 日
法定代表人：刘义平
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售。
最近一期的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，金晨包装总资产 3,465.93
万元，流动资产 2,479.09 万元，负债总额 2,677.79 万元，所有者权益 788.14
万元，2023 年度实现营业收入 2,990.59 万元，净利润 202.05 万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
本公司参股公司，本公司持有其 45%股权，为其第二大股东。
3、履约能力分析
经公司现场核实，金晨包装生产经营正常，能够按质按量提供稳定的供货，具备向公司交付合同约定产品的履约能力。
经核查，金晨包装不属于“失信被执行人”。
（二）滁州金瑞水泥有限公司
1、基本情况
公司名称：滁州金瑞水泥有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：安徽省滁州市来安县水口镇西王村
注