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金禾实业(002597) 现价: 24.29 涨幅: 2.14% 涨跌: 0.51元 | ||||
成交:28784万元 | 今开: 23.75元 | 最低: 23.35元 | 振幅: 4.08% | 跌停价: 21.40元 |
市净率:1.91 | 总市值: 138.45亿 | 成交量: 120567手 | 昨收: 23.78元 | 最高: 24.32元 |
换手率: 2.13% | 涨停价: 26.16元 | 市盈率: 23.54 | 流通市值: 137.65亿 |
金禾实业:监事会决议公告
公告时间:2024-04-15 19:10:46
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2024-016
安徽金禾实业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电话、邮件的方式发出,并于 2024
年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林
先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
经认真审核,公司监事会认为:
公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经审核,监事会同意公司《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
经核查,监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东利益,尤其是中小股东的利益,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,同意公司 2023 年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经认真审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,自担任公司审计机构期间,恪尽职守,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的审计执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘用期为一年,自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经认真审核,监事会认为:根据公司生产经营需要,公司与关联方之间预计的 2024 年度关联交易事项,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
关联监事戴世林先生回避了表决。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
经认真审核,监事会认为:公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元(含)的自有闲置资金进行证券投资。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
经认真审核,监事会认为:公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度委托理财不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,同意公司及下属子公司使用不超过人民币 30 亿元(含)的自有闲置资金进行委托理财。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司及子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇二四年四月十六日
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