安徽金禾实业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度任职期间内履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人邢献军，1964 年出生，研究生学历，正高级工程师，中国科学技术大学、合肥工业大学先进能源技术与装备研究院教授，曾任安徽省石油化工机械厂技术员、安徽省锅炉压力容器检验所所长助理、安徽省特种设备检测院副院长、安徽省新能电气
科技有限公司董事长。2011 年 9 月至 2013 年 6 月，在神皖能源有限责任公司工作。
2013 年 6 月至 2023 年，在安徽省计量科学研究院工作。历任神皖能源有限责任公司
战略发展部经理、安徽省计量科学研究院副院长。现任中国科学技术大学兼职教授、
合肥工业大学先进能源技术与装备研究院院长。2022 年 4 月 9 日至 2023 年 5 月 30 日，
担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023 年度，公司共召开董事会 9 次；股东大会共召开 2 次，本人均亲自出席，出
席情况如下：
出席董事会 出席方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 次数 现场 通讯 席董事 事会次 次未亲自出 大会次数
会次数 数 席会议

邢献军 5 1 4 0 0 0 2
作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提
出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，严格按照中
国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司专门委员会工作细则的相关要求，
认真负责履行职责。
2023 年任职期间，公司共计召开提名委员会 1 次，战略委员会 1 次，其中本人作
为委员出席委员会情况如下：
姓名 委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 会议内容
邢献军 提名委员会 1 1 审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
战略委员会 1 1 审议《关于 2023 年实施战略规划的议案》
会上，本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，审议
并同意了上述事项，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水
平。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立
董事专门会议。公司独立董事专门会议机制将逐步完善，2023 年公司未召开独立董事
专门会议事项。
（四）发表独立意见情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判
断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，独立董事之间进行
充分讨论后最终作出决策、发表事前认可意见。报告期，本人发表独立意见如下：
会议召开时间 董事会会议届次 事项
2023.01.05 第六届董事会第八次 关于回购公司股份方案的议案的独立意见。
关于 2023 年度日常关联交易预计事项的事前
认可意见；关于续聘容诚会计师事务所事项的
事前认可意见；关于 2022 年度利润分配事项的
2023.04.25 第六届董事会第九次会议 独立意见；关于 2022 年度内部控制自我评价报
告的独立意见；关于续聘会计师事务所的独立
意见；关于 2023 年度日常关联交易预计事项的
独立意见；关于使用自有闲置资金进行证券投
资的独立意见；关于使用自有闲置资金进行委

托理财的独立意见；关于开展外汇套期保值业
务的独立意见；关于会计政策变更的独立意见；
关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及
对外担保情况的独立意见。
2023.05.05 第六届董事会第十次会议 关于回购公司股份方案的独立意见。
关于参与认购基金份额暨关联交易事项的独立
2023.06.26 第六届董事会第十一次会议 意见；关于参与认购基金份额暨关联交易事项
的事前认可意见。
2023.07.14 第六届董事会第十二次会议 关于补选第六届董事会独立董事的独立意见。
以上相关独立意见已在公司信息披露网站巨潮资讯网上公示。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。促进公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平。严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）独立董事现场工作情况
2023 年，除利用参加公司董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，本人还安排时间到公司或子公司现场进行实地考察、调研，检查公司业务、财务状况和内部控制情况，同时通过电话、微信、视频会议等多种方式及时获悉公司财务管理、关联交易等各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况；积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，利用个人专业特长为公司经营发展提出意见和建议。2023 年任职期间，本人以现场、通讯等多种方式积极开展工作，其中现场工作 8 天，切实履行了独立董事的职责。
（七）保护投资者合法权益方面工作情况
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、利润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划。2023 年度任职期间，公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司制定了《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》等制度，履行了相应的审议程序，关联董事进行了回避表决，并及时进行了披露。2023 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2023 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司董事会对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）补选第六届董事会独立董事
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选
第六届董事会独立董事的议案》，经 2023 年 7 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东
大会选举当选为公司第六届董事会独立董事，上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
四、其他工作情况

1、2023年度，无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
2、2023年度，