安徽金禾实业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人储敏，1966 年出生，硕士研究生，1989 年 9 月至 1993 年 6 月，在扬州工学
院担任教师；1993 年 6 月至今，在南京财经大学工作，现任南京财经大学法学院教授、硕士研究生导师、民商法学科负责人、南京财经大学法学院学术委员会主任、校学术委员会委员，江苏省知识产权法学会常务理事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023 年度，公司共召开董事会 9 次；股东大会共召开 2 次，本人均全部亲自出席，
出席情况如下：
出席董事会 出席方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 次数 现场 通讯 席董事 事会次 次未亲自出 大会次数
会次数 数 席会议
储敏 9 2 7 0 0 0 2
作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员
会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司专门委员会工
作细则的相关要求，认真负责履行职责。
2023 年度，公司共计召开审计委员会 3 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会
2 次，其中本人作为委员出席委员会情况如下：
姓名 委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 会议内容
1、审议《2022 年度审计报告》《2022 年度内部控制
自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022
年度财务决算报告》《关于 2022 年第四季度工作总
结及 2023 年第一季度工作计划的议案》《关于公司
审计委员会 3 3 2023 年第一季度财务报告的议案》《关于 2023 年一
季度工作总结及二季度工作计划的议案》；2、审议
储敏 《2023 年半年度财务报告的议案》《关于 2023 年第
二季度总结及第三季度工作计划的议案》；3、审议
《2023 年第三季度财务报告的议案》《关于 2023 年
第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》
提名委员会 1 1 审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
薪酬与考核委员 1、审议《董事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况的
会 2 2 议案》；2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
会上，本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，审议
并同意了上述事项，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水
平。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立
董事专门会议。公司独立董事专门会议机制将逐步完善，公司 2023 年未召开独立董
事专门会议事项。
（四）发表独立意见情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判
断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，独立董事之间进行
充分讨论后最终作出决策、发表事前认可意见。报告期，本人发表独立意见如下：
会议召开时间 董事会会议届次 事项
2023.01.05 第六届董事会第八次会议 关于回购公司股份方案的议案的独立意见。
2023.04.25 第六届董事会第九次会议 关于 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可
意见；关于续聘容诚会计师事务所事项的事前认

可意见；关于 2022 年度利润分配事项的独立意见；
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意
见；关于续聘会计师事务所的独立意见；关于 2023
年度日常关联交易预计事项的独立意见；关于使
用自有闲置资金进行证券投资的独立意见；关于
使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见；关
于开展外汇套期保值业务的独立意见；关于会计
政策变更的独立意见；关于公司与控股股东及其
他关联方资金往来及对外担保情况的独立意见。
2023.05.05 第六届董事会第十次会议 关于回购公司股份方案的独立意见。
第六届董事会第十一次会 关于参与认购基金份额暨关联交易事项的独立意
2023.06.26 议 见；关于参与认购基金份额暨关联交易事项的事
前认可意见。
2023.07.14 第六届董事会第十二次会 关于补选第六届董事会独立董事的独立意见。
议
2023.08.24 第六届董事会第十三次会 关于回购公司股份方案变更的独立意见。
议
2023.08.30 第六届董事会第十四次会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
议 对外担保情况的专项说明和独立意见。
第六届董事会第十五次会 关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立
2023.10.30 议 意见；关于新增关联方及日常关联交易预计事项
的事前认可意见。
关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售
第六届董事会第十六次会 期解除限售条件成就的议案的独立意见；关于调
2023.12.22 议 整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案的
独立意见；关于回购注销部分限制性股票的议案
的独立意见。
以上相关独立意见已在公司信息披露网站巨潮资讯网上公示。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。促进公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平。严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）独立董事现场工作情况
2023 年，除利用参加公司董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，本人还安排时间到公司或子公司现场进行实地考察、调研，检查公司业务、财务状况和内部控制情况，同时通过电话、微信、视频会议等多种方式及时获悉公司财务