证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-024
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二
次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月
17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会
2024 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年年度报告正文及摘要》 √
3.00 《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。

会议期间独立董事还将进行年度述职。
本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第十届董事会 2024 年第一次会议及第十届监事会 2024
年第一次会议审议通过。本次股东大会提案 5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、登记事项
（一）登记时间及地点
2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事务部
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事务部，邮编：100010，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样。
四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事务部
邮政编码：100010
联系电话：010-82809445-8020
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
E-mail: ym33133@126.com
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事会
2024 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：为以下所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年年度报告正文及摘要》 √
3.00 《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授 √
信及担保授权的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
7.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
委托人姓名/名称：_____________________
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：_____________________
委托人持股数： _____________________
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托