金科环境股份有限公司章程
金科环境股份有限公司
章 程
二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......22
第一节 董 事 ...... 22
第二节 独立董事 ...... 25
第三节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会......36
第一节 监 事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 内部审计 ...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知和公告 ...... 43
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立增资和减资...... 43
第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附 则 ...... 46
第一章 总 则
第一条 为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。
第二条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 1 日注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 25,690,000 股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股，其中 2,339.2484 万股于 2020 年 5 月 8 日在上交所科创板上市交易。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司是在金科水务工程（北京）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局朝阳分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110105764202737L。
第四条 公司注册名称：金科环境股份有限公司
公司英文名称：GreenTech Environmental Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601；邮
编：100102。
第六条 公司注册资本为人民币 123,119,025 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：基于创新的资源回收再利用技术和商业模式解
决世界水短缺和水污染问题，实现水的蓝色生态循环。
第十五条 公司的经营范围为：污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨
水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研究；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；电气安装服务；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；通用设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建设工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务；工业工程设计服务；专业设计服务；对外承包工程；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；货物进出口；技术进出口；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（以审批机关核定为准）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司所有股份均为普通股。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十一条
公司的发起人、出资金额、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如
下：
出资金额 认购股份
发起人姓名/名称 人民币 （万股） 持股比例 出资方式 出资时间
（万元）
甲方 张慧春 2,589.2250 2,589.2250 34.5230% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
乙方 北控中科成环保集团有限公 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
司 1,762.5000 1,762.5000 23.5000%
VICTORIOUS JOY WATER
丙方 SERVICES LIMITED 利欣水 1,837.5000 1,837.5000 24.5000% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
务服务有限公司
丁方 Clean Water Holdings 495.9750 495.9750 6.6130% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
Limited 清洁水公司
戊方 刘丹枫 295.6500 295.6500 3.9420% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
己方 吴基端 245.7000 245.7000 3.2760% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
庚方 北京易二零壹号环境投资中 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
心（有限合伙） 75.0000 75.0000 1.0000%
辛方 罗岚 49.2750 49.2750 0.6570% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
壬方 李素益 49.2750 49.2750 0.6570% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
癸方 黎泽华 12.8250 12.8250 0.1710% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
子方 贾凤莲 12.8250 12.8250 0.1710% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
丑方 崔红梅 12.8250 12.8250 0.1710% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日

寅方 陈安娜 12.8250 12.8250 0.1710% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
卯方 张和兴 10.1250 10.1250 0.1350% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
辰方 李忠献 9.4500 9.4500 0.1260% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
巳方 白涛 7.4250 7.4250 0.0990% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日
午方 王金宏 4.7250 4.7250 0.0630% 净资