证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-022
金龙机电股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 25 日以
现场方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项：
审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 29 日