热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
物产金轮(002722) 现价: 13.67 涨幅: 0.59% 涨跌: 0.08元 | ||||
成交:4990万元 | 今开: 13.55元 | 最低: 13.55元 | 振幅: 2.35% | 跌停价: 12.23元 |
市净率:1.13 | 总市值: 28.24亿 | 成交量: 36391手 | 昨收: 13.59元 | 最高: 13.87元 |
换手率: 2.07% | 涨停价: 14.95元 | 市盈率: 19.91 | 流通市值: 23.99亿 |
物产金轮:2023年度董事会工作报告
公告时间:2024-04-15 20:31:18
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在2023年工作
中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求,勤勉履职,认真履行职责,维护公司利益,规范公司运作,科学
决策,按照公司既定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,现将公司董事会
2023年工作情况报告如下:
第一部分 2023 年度工作回顾
一、2023年度经营情况的简要回顾
2023年,物产金轮实现营业收入27.89亿元,同比下降1.64%;归属于上市公
司股东的净利润1.26亿元,同比增长20.75%。截至2023年12月31日,公司总资产
为32.10亿元,净资产为25.11亿元。加权平均净资产收益率为5.17%。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内,共组织召开2次股东大会,6次董事会。报告期内,所召开会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过
的事项,均由董事会组织有效实施。
(一)报告期内,董事会会议具体情况如下:
董事会会议情况 董事会会议议题
1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人
民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案
2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人
第六届董事会2023年第一次会议 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案
2023年1月13日 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人
民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案
4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人
民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案
第六届董事会2023年第二次会议 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案
2023年4月10日 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
8、关于《2023年度财务预算报告》的议案
9、关于《2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案
10、关于提议续聘2023年度审计机构的议案
11、关于变更会计政策、会计估计的议案
12、关于变更注册资本的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于取消前期部分担保事项的议案
15、关于公司开展票据池业务的议案
16、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
17、关于2023年度日常关联交易预计的议案
18、关于《对物产中大集团财务有限公司风险持续评
估报告》的议案
19、关于召开2022年年度股东大会的议案
第六届董事会2023年第三次会议 1、关于2023年第一季度报告的议案
2023年4月17日
1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案》
2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案》
3、关于变更募集资金用途的议案
4、关于对全资子公司减资的议案
5、关于变更会计政策的议案
6、关于修订和新制订公司治理相关制度的议案
7、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
8、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
9、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
第六届董事会2023年第四次会议 10、关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案
2023年8月18日 11、关于修订《独立董事管理制度》的议案
12、关于修订《总经理工作细则》的议案
13、关于新制订《投资者关系管理办法》的议案
14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订《内部审计制度》的议案
18、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议
案
19、关于修订《信息披露管理制度》的议案
20、关于新制订《物产金轮董事会授权管理办法》的
议案
21、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金
融服务协议》暨关联交易的议案
22、关于《对物产中大集团财务有限公司的风险持续
评估报告》的议案
23、关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险应急处置预案的议案
24、关于开展期货套期保值业务的议案
25、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
26、关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人
会议的议案
第六届董事会2023年第五次会议 1、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管
2023年9月12日 协议的议案
第六届董事会2023年第六次会议 1、关于《2023年第三季度报告》的议案
2023年10月13日
(二)报告期内,公司董事会召集并组织召开了2次股东大会会议,均采用
了现场会议与网络投票相结合的方式,并根据相关规定对中小投资者的表决结果
进行单独计票,采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利,切实
保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会
的授权,认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下:
股东会会议情况 股东会会议议题
1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
2022年年度股东大会 5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
2023年5月9日 6、关于《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于提议续聘2023年度审计机构的议案
8、关于变更注册资本的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司2023年度对外
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票