证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-040
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的书
面通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024
年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实
际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年第一季度的财务
及 经 营 状 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日
报备文件
金能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议